La policía civil de Brasil incautó R $ 172 millones ($ 33 millones en dólares estadounidenses) en medio de una investigación por lavado de dinero realizada a través de intercambios de cifrado.
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Durante un operativo conocido como «Exchange» que se llevó a cabo en Sao Paulo y Diadema, la policía brasileña ejecutó seis órdenes de allanamiento, luego de lo cual el poder judicial brasileño autorizó el congelamiento de cuentas y la incautación de activos de dos personas y 17 empresas, según un comunicado oficial que hizo no nombrarlos.
La investigación encontró que empresas ficticias adquirieron y vendieron bitcoins para facilitar el acceso de sus creadores al sistema bancario.
En un período de cinco meses, uno de los intercambios realizó transacciones por $ 1,9 millones en activos digitales con seis empresas falsas, mientras que otras ocho empresas falsas adquirieron $ 2,9 millones en criptomonedas en el mismo período, dijo la policía.
Los intermediarios no verificaron la legitimidad de las entidades con las que trataban ni el origen de las transacciones, dijo la policía brasileña, y agregó que los intermediarios conocían que operaban en nombre de una organización criminal dedicada al lavado de dinero a través de criptomonedas.
Según la investigación, el dinero se envió a empresas extraterritoriales y posteriormente se repatrió mediante la simulación de transacciones de venta o prestación de servicios.
Las investigaciones preliminares indicaron que las empresas realizaron grandes transacciones entre ellas y luego enrutaron dinero a intermediarios, quienes se encargaron de la adquisición de activos digitales y la entrega de un código hash a sus clientes.
Esta investigación y decomiso, se suma a ya una gran prensión que los gobiernos de diferentes países tienen sobre las criptomonedas y sus operadores, como ya se pudo observar en Reino Unido y China.
Fuente: Yahoo