Uno de los hombres más ricos de la India supuestamente ejecutó un fraude de $ 2 mil millones

El día de San Valentín, uno de los bancos más grandes de la India reveló un fraude de casi $ 2 mil millones supuestamente por uno de los hombres más ricos del país, que comercia con perlas y diamantes.

Las acciones del prestamista, el Punjab National Bank, se lanzaron a las noticias, arrastrando a otros prestamistas cuando dijo que la estafa podría extenderse a múltiples bancos.

Fotógrafo: Grant Lamos IV / WireImage a través de Getty Images

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Con varias preguntas aún sin respuesta, esto es lo que sabemos sobre el caso:

¿Quiénes son las personas clave nombradas en la queja de PNB?

En su queja ante la agencia federal de investigación, la Oficina Central de Investigaciones, PNB alegó que el fraude fue liderado por Nirav Modi, una joyería que vestía a actores de Hollywood y Bollywood, entre ellos Kate Winslet y Priyanka Chopra. El número 85 de Modi en la lista 2017 de Forbes de las personas más ricas de India y, a los 47, es uno de los más jóvenes.

PNB dijo el viernes a los intercambios que también ha presentado quejas contra el grupo de compañías Gitanjali de Mehul Choksi. Estos incluyen Gitanjali Gems Ltd. y PNB alega una Pérdida de 49 mil millones de rupias de las compañías de Choksi, dijo el portavoz de CBI Abhishek Dayal en un mensaje de texto.

PNB alega que Modi y Choksi trabajaron con un ex empleado de PNB, Gokulnath Shetty, que fue enviado a una sucursal de PNB en Mumbai desde donde se originó el fraude. Shetty era subdirector general en el departamento de divisas encargado de los pagos de importación.

El CBI ha publicado una copia de una queja inicial en su sitio web. La oficina de Modi no respondió a las llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios sobre la queja de PNB. El contacto de medios externos de Gitanjali no estuvo disponible para hacer comentarios. No se pudo contactar a Shetty para hacer comentarios y PNB no respondió a una solicitud de asistencia para ponerse en contacto con Shetty.

¿De qué se trata este fraude?

PNB ha alegado que los Modis y las compañías vinculadas con ellos se confabularon con Shetty para lograr el atraco. El banco afirma que usaron garantías falsas de PNB por valor de $ 1.800 millones para obtener préstamos de las sucursales en el extranjero de bancos indios, alegando que necesitan el efectivo para importar perlas, según documentos publicados o vistos por Bloomberg.

¿Cómo supuestamente comenzó?

El fraude supuestamente se remonta a 2011, dijo Rajiv Kumar, el principal burócrata de la India para el sector bancario. Entre entonces y enero de 2017, Shetty emitió varias cartas de compromiso falsas de PNB, sin ningún tipo de garantía, para Modi, dijo PNB.

El banco afirma que luego pasó por alto el sistema de mensajería interna del prestamista para evitar ser detectado, y envió instrucciones a través del sistema de pago global Swift pidiendo a sucursales extranjeras de bancos indios que desembolsen el efectivo como préstamos, según un documento de PNB visto por Bloomberg. PNB todavía está investigando cómo sucedió esto.

¿Cómo salió a la luz?

Salió a la luz el mes pasado, cuando los representantes de las empresas de Modi se acercaron a PNB para solicitar un nuevo préstamo, dijo PNB en su demanda, cuyos detalles se han hecho públicos.

Para entonces, Shetty se había retirado y su sucesor se negó a cumplir el pedido de Modi.
«Ante esto, las firmas impugnaron que también han estado haciendo uso de esta instalación en el pasado, pero los registros de la sucursal no revelaron detalles de dicha instalación», dijo PNB en la demanda. Esto fue cuando descubrió las cartas de compromiso falsas y presentó una queja inicial alegando un fraude de $ 44 millones. Dos semanas más tarde, presentó otra denuncia que cubre transacciones por valor de alrededor de $ 1.8 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Una cartelera con una imagen de la actriz Priyanka Chopra promocionando la joyería de lujo Nirav Modi en Mumbai.

Fotógrafo: Punit Paranjpe / AFP vía Getty Images

¿Quién lleva la peor parte?

PNB está en conversaciones con otros bancos y las responsabilidades se decidirán después de la investigación, dijo el jueves el presidente ejecutivo de PNB, Sunil Mehta, a los periodistas. Agregó que PNB seguirá las instrucciones del regulador sobre el pago.

El Banco de la Reserva de la India no ha respondido a los correos electrónicos en busca de comentarios y no ha comentado públicamente sobre el caso.

PNB alegó que el dinero se utilizó para retirar las facturas de importación o reponer las líneas de crédito que estaban venciendo con algunos otros bancos, según el documento visto por Bloomberg. En su demanda pública, PNB nombra a las sucursales de Hong Kong de Axis Bank Ltd. y Allahabad Bank como contrapartes en el extranjero.

Allahabad Bank tiene exposición de alrededor de 40 mil millones de rupias, mientras que Axis Bank tiene una exposición de aproximadamente 30 mil millones de rupias, dijo a la prensa una persona familiarizada con el asunto en Nueva Delhi. Union Bank tiene una exposición de aproximadamente 20 mil millones de rupias con el resto del Banco Estatal de la India, dijo la persona, pidiendo que no se lo nombre ya que la información no es pública.

«Allahabad Bank ha presentado reclamaciones de dos tramos de $ 26 millones cada uno del Banco Nacional de Punjab por suscribir la carta de crédito», informó el periódico Mint citando a Usha Ananthasubramanian, directora general de Allahabad Bank. «Queremos que el banco pague ya que la exposición está en PNB».

Eje bancario dijo a los intercambios el jueves que las transacciones se llevaron a cabo en el curso normal de los negocios y se acreditaron a las cuentas nostro de PNB. Agregó que «vendió todas las transacciones referidas».

¿Qué sigue?

El gobierno de India ha pedido a todos los bancos que envíen informes relacionados con este caso u otros incidentes de este tipo a fines de esta semana, el Press Trust of India informado .

El burócrata bancario Kumar le dijo a BloombergQuint que el caso es aislado. Cerca de 10 empleados de PNB han sido suspendidos en espera de la investigación del CBI, dijo. Él no nombró a ninguno de los acusados.

El gerente general de PNB dijo que Modi se acercó a PNB para presentar un plan de pago, pero el banco ha buscado más detalles. Nirav Modi tenía dejó la India incluso antes de que se presentara la queja de la CBI, de acuerdo con los informes de los medios que no citaban a ninguna persona.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India dijo el viernes que suspendió los pasaportes de Modi y Choksi, y que los documentos podrían ser revocados si no responden.

«Buscaremos la intervención del gobierno para extraditar a Modi y Choksi y no permitiremos ningún acuerdo que deje la carga a los contribuyentes», dijo en una entrevista telefónica CH Venkatachalam, secretario general de la All India Bank Employees Association. «A partir de los datos que estamos recopilando, el sentido es que la cantidad aumentará».

– Con la asistencia de Swansy Afonso, Bibhudatta Pradhan, Ruth Pollard y Anto Antony

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