Unidad del Banco Barclays acusada por OFS sobre el acuerdo de préstamo de Qatar en 2008

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La unidad operativa de Barclays Plc enfrenta una nueva acusación criminal en relación con la polémica recaudación de fondos de 12,000 millones de libras (16,600 millones de dólares) del prestamista en el momento álgido de la crisis financiera hace una década.

La acusación de «asistencia financiera ilegal» contra Barclays Bank Plc se relaciona con un préstamo de $ 3 mil millones que Barclays obtuvo para Qatar en noviembre de 2008, dijo el prestamista en un comunicado el lunes. La Oficina de Fraudes Graves ya había presentado una conspiración para cometer fraude y cargos de asistencia financiera ilegales contra la compañía tenedora y cuatro ex ejecutivos, incluido el ex presidente ejecutivo John Varley, en junio y un juicio está programado para principios de 2019.

Cualquier cargo en contra de la unidad operativa es problemático porque, si es declarado culpable, la capacidad del prestamista para hacer negocios a nivel mundial podría verse afectada. Las aprobaciones reglamentarias y las licencias bancarias generalmente están vinculadas a las unidades operativas de los bancos, a través de las cuales se proporcionan productos y servicios.

Tanto la compañía principal como Barclays Bank pretenden defender los cargos en su contra, dijo. «Barclays no espera que haya un impacto en su capacidad de atender a sus clientes y clientes como consecuencia de la presentación del cargo», dijo.

Barclays las acciones ganaron 1.3 por ciento en el comercio de Londres a las 8:25 a.m.

La nueva carga se suma a años de publicidad negativa para el banco más famoso de Gran Bretaña. Ha pagado más de mil millones de libras en multas para liquidar los cargos de que manipuló los mercados de divisas y manipuló el mecanismo de fijación de la tasa de interés Libor. La Autoridad de Conducta Financiera está investigando el intento del actual CEO Jes Staley de descubrir la identidad de un informante.

El caso se relaciona con la naturaleza de 322 millones de libras en honorarios pagados por Barclays a la Autoridad de Inversiones de Qatar y una facilidad de préstamo de $ 3 mil millones que puso a disposición de la nación como parte de acuerdos para la recaudación de fondos de Qatari y otros inversores en 2008. El acuerdo permitió Barclays para evitar un rescate estatal cuando la industria colapsó.

La OFS abrió una investigación sobre el acuerdo de Qatar en 2012. Alrededor de una docena de altos ejecutivos fueron entrevistados durante la investigación de cinco años, incluido otro ex presidente ejecutivo Bob Diamond. El acuerdo involucró a Qatar Holding LLC, una subsidiaria del fondo de riqueza soberana QIA del país, y Challenger Universal Ltd., un vehículo de inversión del entonces primer ministro de Qatar.

La recaudación de fondos también está siendo revisada por la Autoridad de Conducta Financiera, que reabrió su investigación a principios del año pasado luego de que salieron a la luz documentos adicionales. El regulador había multado previamente al banco con 50 millones de libras en relación con la forma en que revelaba las tarifas a los qataríes. El banco dijo anteriormente que está impugnando la multa, que se suspendió hasta que se resuelvan los procedimientos penales.

Los cargos también se producen cuando la OFS enfrenta una transición con la partida del Director David Green en abril sin que se haya seleccionado un sucesor.

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