Una investigación sobre fraude en acciones por $ 50 millones, seis demandados y un Picasso

Fiscales de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, acusaron a seis personas en un esquema internacional de manipulación de acciones de $ 50 millones que supuestamente incluía una propuesta de compra de un Picasso para lavar ganancias ilícitas.

Los seis trabajaron con compañías como Beaufort Securities Ltd., con sede en el Reino Unido, y Loyal Bank Ltd, que tiene oficinas en Hungría, para defraudar a los inversionistas mediante el comercio de acciones manipuladas, según los EE.UU. Cuatro compañías también fueron acusadas.

Durante el fraude, que se extendió desde marzo de 2014 hasta febrero de 2018, los demandados ocultaron su propiedad y control de compañías cotizadas en los Estados Unidos, manipularon el precio y el volumen de negociación de las acciones, en lo que esencialmente eran esquemas de «bombeo y descarga» , dijeron los fiscales.

Lanzaron la idea a un agente encubierto de comprar «Personnages», que Pablo Picasso pintó, por 6.7 millones de libras ($ 9.2 millones), según los EE.UU.

Arvinsingh Canaye, de Mauricio, quien según los Estados Unidos fue arrestado el jueves, tiene programado comparecer ante el tribunal federal en Brooklyn el viernes.

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