Rusia dice 'nyet' al libre intercambio de criptomonedas

El Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación de Rusia (Rosfinmonitoring) ha protestado contra el libre intercambio de criptomonedas en suelo ruso, informa el medio local Bits.media .

Hablando en el congreso de la Asociación de Bancos de Rusia (ARB), el subjefe de Rosfinmonitoring, Pavel Livandy, expresó su opinión de que las criptomonedas son activos especulativos de alto riesgo que no tienen valor real. Aquí están sus palabras exactas:

La práctica del intercambio gratuito de criptomonedas no se usa en ninguna parte del mundo, incluso en jurisdicciones con regulaciones menos estrictas. El intercambio solo se lleva a cabo a través de intercambios especiales que han verificado previamente la identidad de la persona que realiza el intercambio. Partiendo de esta afirmación, cabe señalar que este tema se debate activamente.

Livadny señaló además que la responsabilidad de la verificación de identidad correrá a cargo del servicio de intercambio en el que se realiza la transacción:

La práctica mundial, y en particular, la experiencia de los Estados Unidos y Japón, muestra la necesidad de identificar a la persona que realiza el intercambio. La responsabilidad de la identificación corre a cargo del intercambio en el que se realiza la transacción.

Rosfinmonitoring fue establecido por el presidente ruso, Vladimir Putin, en 2001 con el objetivo de combatir los delitos financieros nacionales e internacionales mediante el análisis de datos financieros.

A principios de marzo, el jefe del comité de mercado financiero de Rusia presentó un proyecto de ley titulado Sobre Activos Financieros Digitales que exigía que las transacciones de criptomonedas se realizaran únicamente a través de operadores de servicios de cambio para activos digitales . El comité espera que este enfoque evite los intentos de lavado de dinero y otras actividades fraudulentas con motivación financiera, ya que un intercambio debe ser una entidad legal para operar en Rusia.

Este movimiento no es una sorpresa ya que la mayoría de los países, incluidos EE. UU., Francia, Japón, Corea del Sur e India ya han establecido estrictas normas KYC y AML (anti lavado de dinero) como parte integral de sus marcos regulatorios de criptomonedas.

La mayoría de los principales intercambios de criptomonedas, como Coinbase , Bittrex y Bitfinex : ya requieren una verificación KYC obligatoria antes de que sus usuarios puedan comenzar a operar. Sin embargo, el comercio extrabursátil (OTC) sigue siendo preocupante para los organismos reguladores, ya que no es factible que se controle.

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