Nirav Modi: ¿Quién es el multimillonario ligado al escándalo de la India?

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Pie de foto de la imagen Nirav Modi (derecha) es un joyero de las estrellas, incluyendo a Naomi Watts (izquierda)

Ya era el segundo Sr. N Modi más famoso de la India.

Pero ahora Nirav Modi, el comerciante de diamantes multimillonario y joyero de las estrellas de Hollywood y Bollywood, es noticia por razones muy diferentes.

El mes pasado, el Punjab National Bank presentó una denuncia penal que acusaba a Modi y otros de defraudar al banco, lo que le costó 2.800 millones de rupias (43.8 millones de dólares).

Luego, esta semana, el mismo banco públicamente alegó que el joyero estaba entre los involucrados en un presunto fraude de 1.800 millones de dólares, lo que generó temores por el segundo banco estatal más grande de la India.

Esto fue repetido por el ministro de derecho y justicia de India, quien dijo en una conferencia de prensa que «Nirav Modi y sus cómplices intentaron eludir los canales bancarios establecidos al perpetrar este fraude».

Si bien la policía inició investigaciones formales sobre el Sr. Modi, no se presentaron cargos.

El magnate de los diamantes todavía no ha hecho ningún comentario sobre los reclamos, y hasta ahora, se entiende que los detectives no han logrado hablar con él.

Sin embargo, las redadas policiales de alto perfil en sus tiendas de joyas y otros negocios han hecho de esto una gran historia corporativa.

Y sus supuestos vínculos con ese otro N Modi, el primer ministro de la India, Narendra Modi, significa que se está convirtiendo rápidamente en una historia política también.

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Leyenda de la imagen La historia está haciendo olas en India

¿Quién es Nirav Modi?

Nirav Modi, conocido por el público como joyero, comenzó a comercializar bajo su marca homónima en 2010, especializándose en diamantes.

Kate Winslet y Rosie Huntington-Whiteley están entre los que han llevado sus aretes y collares en la alfombra roja de Hollywood.

Y en casa en India, el embajador de la marca es Priyanka Chopra, una de las estrellas más importantes de Bollywood. Su rostro mira fijamente desde las vallas publicitarias de la firma en Mumbai, Delhi y Bangalore.

La marca dejó su huella después de que una de sus primeras piezas, descrita en el sitio web de la compañía como un diamante Golconda de 12.29 quilates, «rodeada de diamantes en forma de pera … y acentos sutiles de 34 diamantes rosas Argyle» apareciera en el frente portada de un catálogo de Christies y vendida por la casa de subastas en Hong Kong por $ 3,8 millones.

El comercio de joyas se ejecuta en la familia.

Su tío es el jefe del Grupo Gitanjali, que tiene alrededor de 4.000 tiendas en toda la India.

Pero el Sr. Modi también nació en una dinastía comercial de diamantes, con sede en la capital de la industria, Amberes, y más tarde estableció Firestar Diamond, su propia operación de fabricación de diamantes en la India hace casi 20 años.

Y ciertamente lo ha hecho bien en el negocio. Forbes pone su riqueza en $ 1,75 mil millones y lo ubica como la persona 84 más rica de la India.

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¿Cuál es el ángulo político?

Haciendo las rondas en las redes sociales es una fotografía grupal de empresarios y políticos de la India en la reciente cumbre del Foro Económico Mundial en Davos.

Incluye tanto Nirav Modi como Narendra Modi.

No hay nada especialmente siniestro en esto. Él es solo una de las aproximadamente 50 personas fotografiadas.

Y el partido gobernante ha negado que Nirav Modi fuera parte de la delegación del primer ministro Davos.

«No hubo reunión personal con el primer ministro», dijo el ministro de Justicia y Justicia, Ravi Shankar Prasad.

«Deseo negar esto con plena autoridad. Aquellos que viven en casas de cristal, que ya están rotos, no deberían lanzar piedras contra nosotros ya que el gobierno de Modi está trabajando con total honestidad».

Pero los políticos de la oposición capitalizan los enlaces.

Y no están ignorando el hecho de que los hombres, que no están relacionados, comparten el mismo nombre, incluso comenzando con un hashtag: # From1MODI2another.

También están acusando al partido gobernante BJP de suavizar al comerciante de diamantes, incluidas las afirmaciones de que el primer ministro sabía sobre la investigación del fraude desde hace algún tiempo.

Y con los informes de que Nirav Modi abandonó el país en enero, inevitablemente se dibujan paralelismos con el prominente empresario indio Vijay Mallya, quien supuestamente incumplió con el préstamo de mil millones de dólares y logró abandonar la India en 2016.

Sin embargo, frente a una crisis de confianza en la administración de sus bancos estatales, el gobierno prometió tomar medidas.

Ravi Shankar Prasad dijo en una conferencia de prensa que nadie encontrado para tener un papel en ningún fraude se salvaría.

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