Los rusos acusados ​​tenían PayPal, cuentas de intercambio de criptomonedas

Los rusos acusados ​​en un gran jurado federal por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2016 utilizaron identificaciones falsas para mantener cuentas en PayPal y en los intercambios de criptomonedas en línea, según la acusación.

El abogado especial Robert Mueller dio a conocer el viernes la acusación formal contra 13 ciudadanos rusos y tres entidades rusas por impulsar al candidato Donald Trump por presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2016.

«Para mantener sus cuentas en PayPal y en otros lugares, incluidos los intercambios en línea de criptomonedas, los Demandados y sus cómplices compraron y obtuvieron documentos de identificación falsos, incluidas licencias falsas de conducir de los EE. UU.», Dice la acusación.

Los acusados ​​y sus «coconspiradores» usaron las cuentas abiertas en PayPal y «una institución financiera estadounidense asegurada federalmente» para recibir y enviar dinero por comprar publicidades en Facebook, parafernalia para mítines políticos y otras actividades promocionales, según la acusación.

PayPal dijo en un comunicado a CNBC el viernes que la compañía está «intensamente enfocada en combatir y prevenir el uso ilícito de nuestros servicios. Trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades, y lo hicimos en este asunto, para identificar, investigar y detener impropios o potencialmente ilegales actividad.»

PayPal y su aplicación de pagos móviles Venmo advirtieron recientemente a los usuarios de posibles transferencias de dinero retrasadas debido al mayor escrutinio de las transferencias de dinero.

Uno de los primeros usos de la criptomoneda más popular, bitcoin , fue la compra de bienes y servicios ilegales en línea en una parte anónima de Internet llamada web oscura. CNBC informó en agosto que los delincuentes están descubriendo que el bitcoin es en realidad más rastreable de lo que se pensó originalmente, y se están moviendo a otras criptomonedas. Pero las autoridades financieras de India y del Tesoro de los Estados Unidos han dicho que están enfocadas en prevenir la actividad ilegal en las criptomonedas.

Una segunda acusación emitida el viernes dijo que el demandado Richard Pinedo operaba un servicio en línea llamado «Auction Essistance», cuyos servicios incluían evadir las características de seguridad de las grandes compañías de pago digital en línea.

Pinedo también vendió números de cuentas bancarias, registradas a su nombre o compradas en línea, que a menudo se creaban usando identidades robadas, dijo la acusación. Sus operaciones afectaron a «cientos de números de cuentas bancarias» y el propio Pinedo recaudó «decenas de miles de dólares y más de $ 1,000 durante un período de un año, mediante la venta de estos números de cuentas bancarias».

Anita Balakrishnan de la CNBC contribuyó a este informe.

Lee mas

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.