Los intercambios de criptomonedas australianas están bajo regulación, comenzando hoy

Intercambios de criptomonedas de Australia

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La agencia de inteligencia financiera de Australia y organismo de control ha recordado los intercambios de criptomonedas nacionales de sus nuevas obligaciones regulatorias que incluyen el registro, efectivo hoy.

En un anuncio de hoy, el Centro Australiano de Análisis de Transacciones e Informes (AUSTRAC) ha informado a las empresas nacionales de DCE (intercambio de moneda digital) de su obligación de cumplir las obligaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento antiterrorista (AML / CTF) que entran en vigencia hoy, 3 de abril de 2018.

La agencia recordó los intercambios de criptomonedas para cumplir con los requisitos obligatorios que incluyen:

  • adoptar y mantener un programa ALD / CTF para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
  • identificando y verificando las identidades de sus clientes
  • informar a AUSTRAC sobre asuntos sospechosos, y transacciones con una divisa física de $ 10,000 o más
  • mantener ciertos registros durante siete años.

La autoridad dijo que comenzará un nuevo período de ‘principios de política’ durante seis meses a partir de hoy en el que el director ejecutivo de AUSTRAC tendrá la autoridad para tomar medidas contra los intercambios de cifrado si el operador no toma ‘medidas razonables’ para cumplir con los requisitos.

Se recuerda a los operadores actuales de intercambio criptográfico que se inscriban en el ‘Registro de cambio de moneda digital’, mantenido por AUSTRAC, antes del 14 de mayo de 2018. AUSTRAC está estableciendo ‘acuerdos de registro de transición’ para permitir que los operadores existentes continúen sus negocios mientras se evalúan sus aplicaciones.

La autoridad agregó, severamente:

Habrá penalidades y consecuencias de multas civiles si proporciona servicios de cambio de moneda digital sin estar registrado.

Como informó CCN en agosto de 2017, el ministro de Justicia de Australia, Michael Keenan, anunció la medida del gobierno para regular los intercambios de criptomonedas nacionales, el primero para la nación. Bajo las leyes de lavado de dinero reformadas (y reforzadas) del país, las plataformas de intercambio que facilitan el comercio de criptomonedas como Bitcoin estarán reguladas bajo el ámbito de AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera del país.

La autoridad de AUSTRAC se mejoró tras la aprobación de la legislación en diciembre de 2017, que autoriza a la autoridad a controlar los intercambios de criptomonedas.

Los proveedores de intercambio de criptomonedas pueden inscribirse y registrar sus negocios aquí .

Imagen destacada de Shutterstock.

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