LA Trader 'Bitcoin Maven' enfrenta el tiempo de la cárcel para la actividad de LocalBitcoins

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Un comerciante de Los Ángeles en LocalBitcoins que se conoce con el nombre de «Bitcoin Maven» enfrenta hasta 30 meses de prisión por tener un negocio ilegal de transmisión de dinero.

NBC Los Angeles afirma que Theresa Tetley, de cincuenta años, ganó al menos $ 300,000 al año en la plataforma, con un volumen de transacción de $ 6 millones a $ 9.5 millones entre 2014 y 2017.

De acuerdo con los documentos de la corte, ella ya se declaró culpable por llevar a cabo una transacción en particular por un valor de $ 80,000 que involucra el producto del tráfico de drogas. Tetley también ha sido acusado de no cumplir con los requisitos de registro federal para un servicio de transmisión de dinero.

Al describir el negocio de Tetley, los documentos judiciales oficiales dicen que ella:

«Impulsó un sistema financiero del mercado negro en el Distrito Central de California que deliberadamente y deliberadamente existió fuera de la industria bancaria regulada».

El gobierno le pidió al juez federal de distrito Manuel Real que la sentenciara con 30 meses de prisión, mientras que el abogado defensor de Tetley solo solicitó 12. También solicitaron el decomiso de 40 bitcoins (actualmente valorados en alrededor de $ 270,000), $ 292,264 en efectivo y 25 lingotes de oro incautados durante el arresto el 30 de marzo de este año.

Esta no es la primera vez que un operador ha estado en prisión por intercambiar grandes volúmenes de bitcoins en LocalBitcoins. De hecho, a principios de este año, Morgan Rockcoons, CEO de Bitcoin, Inc., fue arrestado por funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. (ICE) en su casa en Las Vegas, Nevada. También fue acusado de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero. Había intercambiado 10 Bitcoins por $ 10,000 en diciembre de 2017 con agentes encubiertos.

En otro incidente a fines del año pasado, Bradley Anthony Stetkiw, de 52 años, fue acusado de administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia luego de vender casi $ 150,000 en bitcoins entre 2013 y 2015, de los cuales $ 56,000 en transacciones fueron con agentes encubiertos conducidos . Stetkiw, al igual que los demás, utilizó principalmente LocalBitcoins para organizar intercambios.

LocalBitcoins actúa como un servicio de depósito en garantía, conectando compradores y vendedores directamente. Como no es un intercambio en sí mismo y no está basado en los EE. UU., No ha seguido KYC y otros requisitos necesarios para los intercambios. Sin embargo, esto ha provocado problemas para los comerciantes que han realizado un gran volumen de transacciones sin informar a las agencias gubernamentales necesarias.

No está claro si los agentes fueron encubiertos para tentar a Tetley. Sin embargo, es probable que esté condenada a cumplir alguna pena de prisión porque ya confesó sus crímenes.

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