La mayoría de los promotores de inversión en criptomonedas son fraudes, dice el regulador texano

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El fraude está muy extendido entre los promotores de inversión de criptomonedas, según un informe de la Junta de Valores del Estado de Texas. Texas lidera los Estados Unidos en criptomonedas de criptomoneda.

La junta compiló sus hallazgos en un informe, donde descubrió que entre 32 promotores de inversión crypto que había investigado durante un período de cuatro semanas, ninguno fue registrado para vender valores. Eso es una violación de la Ley de Valores de Texas.

Además, 21 impactantes promotores (o dos tercios) no proporcionaron una dirección física para sus negocios, por lo que los inversores que fueron defraudados no podrían ubicarlos para atenderlos con una demanda o buscar otro recurso. Y al menos cinco retornos de inversión exorbitantes no realistas garantizados.

Aquí hay algunos otros hallazgos en el informe de 14 páginas , titulado Los promotores de inversión de criptomonedas son en su mayoría fraudes: Informe reglamentario:

  • Siete promotores ofrecieron valores vinculados a un nuevo   criptomoneda.
  • Al menos cinco promotores prácticamente ignoraron los riesgos de inversión al garantizar rendimientos, algunos tan altos como 40% por mes.
  • Solo 11 promotores proporcionaron a los inversores potenciales una dirección física, lo que dejó a los inversores con pocos recursos si perdían su dinero.
  • Seis de las ofertas implicaron el pago de una comisión a los inversores que reclutaron nuevos inversores en el plan.

La investigación resultó en siete acciones legales por fraude y mercadeo ilegal. Tenga en cuenta que eso es solo para las investigaciones realizadas durante un período de cuatro semanas en el estado de Texas. Extrapolar eso durante más de un año y a otros 49 estados en los Estados Unidos solamente.

Los reguladores dijeron que los promotores de inversión en criptografía a menudo engañan a los inversores potenciales basándose en promesas falsas e información dudosa.

«Las investigaciones muestran riesgos significativos al invertir en valores que supuestamente utilizan criptomonedas para enriquecer a los inversionistas», dijo el comisionado de Valores, Travis J. Iles.

Iles continuó: «Hay un montón de exageraciones alrededor de las criptomonedas, pero las compañías que ofrecen inversiones a menudo no revelan toda la información que los inversionistas necesitan para tomar una decisión informada. Los inversores corren el riesgo de dar su dinero duramente ganado a promotores anónimos que se esconden detrás de sitios web que no tienen la intención de cumplir sus promesas «.

Los promotores aumentan los picos de precio de Bitcoin

No es sorprendente que la Junta de Valores del Estado de Texas descubriera que la mayoría de los promotores promocionaban los increíbles retornos de bitcoin, cuyo precio se disparó en 2017. Lo hicieron incluso cuando los productos que comercializaban no tenían nada que ver con Bitcoin.

La Junta también encontró que los promotores rutinariamente no revelaban el enorme riesgo de piratería. Cybertheft y los hacks son demasiado comunes incluso entre los principales intercambios de criptomonedas como Mt. Gox y Coincheck . En esos casos, muchos clientes perdieron sus inversiones y todavía están tratando de recuperarlos.

La junta de valores advirtió que las fotos benignas de perfil en el sitio web de una compañía a menudo ocultan la naturaleza insidiosa de sus dudosos productos de inversión.

En al menos una instancia, el Consejo descubrió que un promotor había utilizado una fotografía de archivo de un modelo y afirmó que era uno de sus ejecutivos. En otros casos, los ejecutivos mintieron sobre sus credenciales profesionales.

«Los retratos con encanto y los perfiles largos pueden transmitir una sensación de comodidad y seguridad, pero prácticamente cualquier persona, desde cualquier lugar, puede estar al acecho detrás de los llamativos gráficos», decía el informe.

Promotores de celebridades: puede ser demandado

El escrutinio regulatorio se está intensificando en los Estados Unidos, India, Corea del Sur, China, Japón y Rusia, ya que la criptografía lenta pero segura se filtra en la conciencia general.

Como CCN informó anteriormente, los abogados de valores también están advirtiendo a las celebridades que respaldan las ofertas de monedas iniciales que podrían ser demandadas por promover las ICO fraudulentas. Al igual que los posibles inversores, las celebridades deben hacer su propia diligencia debida antes de chequear un producto criptográfico.

A pesar de las estafas en la industria de la criptomoneda no regulada, Old Money está comenzando a verterse en el espacio. Un ejemplo: la familia Rockefeller (patrimonio neto estimado: $ 1 billón) está invirtiendo en startups de blockchain. Y están tomando una posición larga.

Imagen destacada de Shutterstock.

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Por admin

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