'La madre de todas las estafas criminales criptográficas'

BITCOIN puede estar llegando al final de su atadura.

Ya rebajado más del 50 por ciento desde su pico en la cima de la criptoanía el año pasado, Bitcoin ha sido golpeado esta semana por afirmaciones recientes de que su precio ha sido artificialmente manipulado por la correa de la moneda digital .

«Es la madre de todas las estafas criminales criptográficas», escribió el economista Nouriel Roubini en Twitter. «Evidencia clara y prueba de una manipulación masiva de los precios criminales». ¿Cuándo la SEC y la CFTC procesarán y pondrán a estos delincuentes en la cárcel?

Tether es un llamado «stablecoin» vinculado al valor de uno a uno con el dólar estadounidense. Cada una de las dos mil millones de dólares en existencia está supuestamente respaldada por un depósito real en dólares estadounidenses que se encuentra en una cuenta bancaria perteneciente al creador de ataduras Bitfinex, una bolsa de criptomonedas registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Los críticos, especialmente un bloguero anónimo que maneja Bitfinex, han alegado desde el año pasado que la correa se está imprimiendo de la nada , sin los correspondientes depósitos en dólares. En enero, Roubini predijo que «sin esta estafa» el precio de Bitcoin «colapsaría en un 80 por ciento».

Ahora, un trabajo de investigación del profesor de finanzas de la Universidad de Texas, John Griffin, que se especializa en descubrir el fraude en los mercados financieros tradicionales, y el estudiante graduado Amin Shams, ha dado un nuevo impulso a esas afirmaciones.

«Examinamos si el crecimiento de una criptomoneda fija, la correa, es principalmente impulsado por la demanda de los inversores, o se suministra a los inversores como un esquema para sacar provecho de la subida de los precios de las criptomonedas», escribieron.

«Al usar algoritmos para analizar los datos de blockchain, encontramos que las compras con tether son programadas luego de las caídas del mercado y resultan en incrementos considerables en los precios de bitcoin. Menos del 1 por ciento de las horas con tales transacciones de ataduras pesadas están asociadas con el 50 por ciento del aumento meteórico en bitcoin y el 64 por ciento de otras criptomonedas superiores «.

En el documento, los investigadores investigaron si la creación de ataduras fue «tirada» (impulsada por la demanda) o «empujada» (impulsada por la oferta). Es decir, si Tether se creó en respuesta a que los inversores reales entregaran dólares estadounidenses, o si se «empujó» al mercado -sin verdaderos dólares que los respaldaran- para comprar bitcoin y otras criptomonedas.

«Nuestros resultados son consistentes con el lanzamiento de Tether al mercado y no principalmente impulsados ​​por la demanda de los inversores», escribieron.

«En este contexto, los creadores de ataduras tienen varios motivos potenciales.

«En primer lugar, si los fundadores de ataduras, como la mayoría de los adoptadores e intercambiadores de criptomonedas tempranas, tienen una larga base en bitcoin, tienen un gran incentivo para crear una demanda artificial de bitcoin y otras criptomonedas mediante la ‘impresión’ de la correa. Similar al efecto inflacionario de imprimir dinero adicional, esto puede empujar los precios de las criptomonedas hacia arriba.

«En segundo lugar, el suministro coordinado de atadura crea una oportunidad para manipular las criptomonedas. Cuando los precios están cayendo, los creadores de ataduras pueden convertir sus ataduras en bitcoin de una manera que empuja a bitcoin hacia arriba y luego vuelve a vender bitcoins en dólares para reponer las reservas de ataduras a medida que aumenta el precio de bitcoins.

«Finalmente, si los precios de las criptomonedas se congelan, los creadores de ataduras esencialmente tienen una opción de venta predeterminada para canjear ataduras, o para experimentar un ‘hack’ donde la atadura o los dólares relacionados desaparecen».

Los investigadores descubrieron que las emisiones de ataduras tienden a ocurrir cuando bitcoin alcanza «umbrales numéricos redondos» psicológicamente significativos, presumiblemente para «generar señales de compra y venta» a otros operadores.

«Estos patrones no pueden ser explicados por los proxies de demanda de los inversores, pero son más consistentes con la hipótesis basada en la oferta donde se usa la correa para proporcionar soporte de precios y manipular precios de criptomonedas», escribieron.

«En general, nuestros hallazgos proporcionan un apoyo sustancial para la opinión de que la manipulación de los precios puede estar detrás de los efectos distorsionantes sustanciales en las criptomonedas. Estos hallazgos sugieren que la vigilancia y el monitoreo del mercado de capital externo pueden ser necesarios para obtener un mercado verdaderamente libre «.

Bitfinex ha sido contactado para recibir comentarios.

En respuesta al documento, el presidente ejecutivo de Bitfinex, JL van der Velde, le dijo al Financial Times en un comunicado enviado por correo electrónico : «Bitfinex y Tether [sic] están, o alguna vez han participado, en algún tipo de manipulación del mercado o de los precios. Las emisiones de Tether no se pueden usar para apuntalar el precio de Bitcoin o cualquier otra moneda / ficha en Bitfinex «.

Bitcoin ha perdido alrededor del 12.5 por ciento de su valor desde el lunes, por debajo de alrededor de $ US7200 a $ US6300 en el momento de la escritura. La capitalización de mercado total de más de 1600 criptomonedas rastreadas por Coinmarketcap actualmente asciende a poco menos de $ US280 mil millones.

frank.chung@news.com.au

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