“La droga empieza a manejarse con bitcoins”

Las billeteras digitales están facilitando el movimiento de los derechos humanos. Rodolfo Florez , integrante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ilustró sobre las nuevas formas de lavado de dinero en las 31 ° Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos que empezaron el miércoles en esta ciudad y concluyeron ayer. “La droga empieza a manejarse con bitcoins. Sucedió en Europa y también en Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) ”, comentó.

Florez manifestó que las monedas virtuales (sistemas de pago descentralizados, que emplean códigos encriptados y dependientes de los usuarios) ofrecieron condiciones atractivas para los lavadores de dinero, que necesitan blanquear los fondos a partir de actividades ilícitas (como la corrupción, la trata, El juego clandestino, la prostitución, el contrabando, la venta de estupefacientes, etcétera). “Medios como los bitcoins permiten un mayor anonimato que los métodos tradicionales de pago sin efectivo”, observan Florez, y el jueves con el fiscal federal porteño N ° 2, Carlos Rívolo (se informa por separado).

Las monedas virtuales tienen alcance global, y dificultan el congelamiento y el decomiso de los bienes: son ventajas adicionales para las bandas transnacionales. Al señalar estos aspectos, Florez advirtió sobre un potencial “caldo de cultivo” que había que entender y poder investigar. Y concluyó: “estas modernas formas de transferencias de bienes y servicios se realizan con el lícito o ilícito, pero es absolutamente posible que sus características extraordinarias se conviertan en ‘el caldo de cultivo’ de redes criminales que busquen realizar operaciones de forma eficaz y el sistema de control de estado para enmascarar activos de procedimiento delictiva. Este es el gran reto que tenemos hoy ”.

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Por admin

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