La aplicación de la ley tiene un gran problema con estas 3 criptomonedas

Los logotipos de zcash, monero y dash: tres criptomonedas que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley le han contado a Business Insider que asocian con la criminalidad.
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  • Los expertos en criptomonedas de la policía de Europol y la Met Police de Londres dijeron a Business Insider que un subconjunto de criptomonedas está asociado con la criminalidad.
  • Monero, zcash y dash han levantado banderas.
  • Estas tres monedas tienen características de privacidad adicionales que pueden frustrar las investigaciones.
  • Los intercambios que operan en estas monedas también son menos propensos a cooperar con la aplicación de la ley.

El crimen vinculado a la criptomoneda está tomando un perfil cada vez más alto a medida que las agencias de aplicación de la ley luchan por lidiar con una nueva tecnología que complica la forma en que operan. Pero no todas las monedas se crean iguales.

Mientras que bitcoin roba la mayoría de los titulares, con increíbles alzas de precios y rompiendo fortunas por hora, un núcleo duro de monedas extra seguras está empezando a preocupar a las fuerzas policiales de todo el mundo.

Dos importantes agencias policiales que informaron a Business Insider nombraron las mismas monedas cuando se les preguntó qué novedades en la tecnología de cifrado les preocupaban más: monero , zcash y dash .

Monero (capitalización de mercado $ 4.5 mil millones) es una criptomoneda creada en 2014 que utiliza una cadena de bloques más difícil de rastrear que bitcoin, y es más fácil de cambiar con otras unidades. Zcash (capitalización bursátil: $ 1.4 billones) se construyó en 2016 y no es completamente privado por defecto, pero tiene características que pueden cambiar la moneda a una variante «blindada» que hace que sea difícil de rastrear. Dash (capitalización del mercado $ 4.9 mil millones), anteriormente conocido como darkcoin, originalmente se derivó de litecoin pero tiene muchas más características de privacidad.

Jarek Jacubchek, analista de cibercrimen en Europol, la agencia de policía europea unificada, nos dijo: «Podemos ver un cambio bastante obvio y distinto de bitcoin a criptomonedas que puede proporcionar un mayor nivel de privacidad».

«Así que, básicamente, puedes lograr un mayor nivel de privacidad con estas ‘altcoins’, y estas altcoins utilizan el sigilo como base, como monero. También hay monedas como el tablero que no tienen direcciones furtivas, tienen direcciones transparentes, pero tienen un proceso de mezcla que es parte del protocolo «.

El problema con esto es que significa que las fuerzas policiales no pueden vincular fácilmente las transacciones a las personas, lo que limita su capacidad para identificar a los sospechosos, recopilar pruebas de la criminalidad o confiscar ganancias delictivas.

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Sus comentarios se hacen eco de los del detective inspector Tim Court de la Policía Metropolitana de Londres, que nombró a Monero en una sesión informativa para reporteros de crímenes a fines del año pasado.

Aunque no especificó otros, Court agregó: «Vemos en ciertos mercados oscuros algunas criptomonedas que se promueven abiertamente porque ofrecen una capa adicional de anonimato». Tanto zcash como el tablero se ajustan a este perfil.

Muchas de las plataformas que cotizan en estas monedas se resisten de forma activa a los esfuerzos de la policía para obtener información de ellas, dijo Court, en contraste con una infraestructura criptográfica más convencional que ha establecido procedimientos para proporcionar información.

Jacubchek explicó que el uso de altcoins es una marca de sofisticación en las organizaciones criminales, sobre todo porque necesitan utilizar múltiples intercambios y monedas múltiples para acceder a las monedas de alta privacidad como Monero.

Ambos hombres también enfatizaron que ninguna criptomoneda es intrínsecamente criminal, pero son herramientas que pueden usarse para la enfermedad, y estas tres parecen especialmente propensas a ella.

Bitcoin sigue siendo, abrumadoramente, el medio en cuestión, según los analistas. Tom Robinson, cofundador de la firma de análisis de criptomonedas Elliptic, dijo a Business Insider que «la gran mayoría de la actividad ilícita en las criptomonedas sigue teniendo lugar en Bitcoin, debido a su facilidad de intercambio y una infraestructura más avanzada».

Pero los intercambios de bitcoin utilizan cada vez más las mismas comprobaciones rigurosas que utiliza gran parte del mundo financiero tradicional: requieren identificación, prueba de domicilio y, en algunos casos, incluso una autofoto, antes de que le permitan hacer negocios. Al mismo tiempo, las fuerzas policiales son cada vez más rápidas, más diligentes y más competentes en el rastreo de las transacciones de criptomoneda en bitcoin.

Como resultado, muchos delincuentes que creen que están siendo engañados con el uso de bitcoins en realidad crean una huella en papel y apresuran su propia captura, según Jacubchek, quien ayuda a la policía de los estados miembros de la UE a rastrear.

La otra cara de la moneda es que los delincuentes bien organizados se están moviendo aún más hacia la tecnología que puede frustrar los esfuerzos de las fuerzas policiales para atraparlos y ponerlos aún más allá del alcance de la ley.

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