Investigación: casi la mitad de todas las transacciones de bitcoin están asociadas a actividades ilegales

Las probabilidades son aproximadamente de una en cuatro de que el fanático del cripto en su oficina esté involucrado en actividades ilegales. Después de realizar un estudio de los datos históricos de transacción de bitcoin , un grupo de investigación australiano concluyó :

Encontramos que aproximadamente una cuarta parte de los usuarios de bitcoin y la mitad de las transacciones de bitcoin están asociadas a actividades ilegales. Alrededor de $ 72 mil millones de actividades ilegales por año involucran bitcoin, que está cerca de la escala de los mercados de drogas ilegales en los Estados Unidos y Europa.

¿Y esos $ 72 mil millones? Aquí hay un hueso para los tipos de teoría de la conspiración: Business Insider informa que Bitcoin ha perdido $ 72 mil millones en valor desde el comienzo de 2018. ¿Coincidencia? Probablemente.

La investigación fue realizada por Sean Foley de la Universidad de Sydney, Jonathan R. Karlsen de la Universidad de Tecnología de Sídney y Tālis J. Putniņš de la Escuela de Economía de Estocolmo en Riga.

Cabe mencionar que Foley y Putnins son titulares de doctorado, mientras que Karlsen es un candidato a doctorado; estos son científicos de datos incondicionales que son expertos en los campos de la economía y las finanzas.

El equipo utilizó lo que se denomina estimación controlada por detección y agrupamiento en red , ambas formas de análisis de datos que involucran algoritmos, para llegar a sus conclusiones.

Y lo que encontraron es suficiente para poner el F en FUD :

Mientras que las criptomonedas tienen muchos beneficios potenciales, incluyendo acuerdos más rápidos y eficientes, las preocupaciones regulatorias se centran en su uso en el comercio ilegal (drogas, piratería y robos, pornografía ilegal, incluso asesinatos), el potencial para financiar el terrorismo, lavar dinero y evitar controles de capital.

Si bien todo esto parece sensacional, el equipo señala que esta investigación no indica que la criptomoneda esté impulsando el crecimiento del mercado negro, sino que simplemente puede ser un método de pago diferente para los mismos viejos crímenes:

Una pieza crucial de este rompecabezas es entender hasta qué punto el comercio ilegal en línea simplemente refleja la migración de actividad que de otro modo habría ocurrido en la calle, frente a la alternativa de hacer que los productos ilegales sean más accesibles, convenientes de comprar y menos arriesgados debido a anonimato, el movimiento en línea podría conducir al crecimiento en el mercado negro agregado. Nuestras estimaciones de la cantidad de comercio ilegal facilitado con bitcoin a través del tiempo contribuyen a comprender este problema, pero se requieren más investigaciones para relacionar estas estimaciones con las tendencias en el mercado negro fuera de línea.

Es importante recordar que esto de ninguna manera es definitivo, y si bien puede parecer que una parte significativa de las transacciones de criptomonedas están involucradas en actividades ilegales, las investigaciones previas entran en conflicto con (algunos de) estos resultados.

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