Inversores de Kushner dicen que serán citados por las autoridades tributarias de los EE. UU.

Las autoridades fiscales estadounidenses han solicitado documentos a los prestamistas e inversores en proyectos inmobiliarios administrados por la familia de Jared Kushner, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.

Han reunido información de personas que prestaron dinero y reunieron inversores para algunos Kushner Cos . proyectos inmobiliarios en Nueva York y Nueva Jersey, dijo la persona. Esos proyectos involucran acuerdos que datan de 2010.

El Servicio de Rentas Internas y el Departamento de Justicia emitieron las citaciones en el último año, según la persona. La investigación fiscal parece no tener relación con otras investigaciones que desde entonces han estallado a la vista pública. Comenzó antes de que el Asesor Especial Robert Mueller fuera nombrado en mayo para investigar la intromisión en las elecciones rusas. En una acción por separado en ese momento, los fiscales de los EE. UU. En Brooklyn solicitaron información a Kushner Cos. Sobre el uso de un programa de visa extranjera.

En la investigación fiscal, no está claro si las autoridades están buscando socios comerciales de Kushner o la propia empresa.

Un abogado que representa a la empresa, Charles J. Harder, dijo en una declaración escrita: «Kushner Cos. No está bajo investigación por ningún problema fiscal. No ha tenido contacto con nadie en el IRS o la División de Impuestos del Departamento de Justicia. No ha recibido citaciones ni solicitudes de auditoría sobre sus impuestos. No está en el tribunal fiscal en ninguna auditoría. Si hay una investigación sobre los impuestos de los demás, no tiene nada que ver con Kushner Cos. Ni con sus negocios «.

Portavoces del Departamento de Justicia y el IRS se negaron a hacer comentarios.

Jared Kushner, el yerno y asesor principal del presidente Donald Trump, renunció al negocio familiar cuando se unió a la administración hace un año y se deshizo de algunos activos transfiriéndolos a familiares.

Otras consultas

La Comisión de Bolsa y Valores y los fiscales de Estados Unidos en Brooklyn emitió citaciones a Kushner Cos. en mayo pasado, en busca de detalles sobre el uso del programa EB-5 para inversionistas extranjeros, de acuerdo con dos personas, que pidieron no ser identificadas porque las solicitudes no eran públicas.

El programa EB-5 ofrece a los extranjeros tarjetas verdes y residencia permanente a cambio de invertir $ 500,000 en ciertas empresas estadounidenses que crean al menos 10 empleos por inversionista. Kushner Cos. Utilizó el programa para construir un edificio de apartamentos de la marca Trump en Jersey City y trató de recurrir a él para otro proyecto allí.

Los fiscales de Brooklyn también tienen documentos solicitados de Deutsche Bank AG relacionado con
una propiedad comercial que los Kushner compraron en 2015 por $ 296 millones. Dentro de un año, esa propiedad, anteriormente la sede del New York Times, fue tasada en $ 445 millones, y los Kushners obtuvieron $ 370 millones en préstamos, incluidos $ 285 millones del Deutsche Bank. El banco vendió la mayor parte de la deuda a los inversores de Wall Street. El foco de esa investigación no está claro.

Kushner Cos. Ha dicho que está cooperando con las investigaciones.

Asesor especial

Si bien el abogado especial de los Estados Unidos trabaja en secreto y tiene un mandato amplio, no ha presentado ningún cargo fiscal. Como parte de su investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016, Mueller acusó a cuatro asociados de Trump, incluido el ex presidente de campaña Paul Manafort.

Manafort está acusado de lavado de dinero y de ocultar su trabajo de consultoría política para líderes políticos ucranianos. La acusación también alega que él no reportó los ingresos en sus declaraciones de impuestos, pero no le cobra con evasión o presentación de declaraciones falsas. Él niega haber hecho algo malo.

Kushner Cos. Estuvo involucrado en un caso de impuestos penales hace más de una década. El padre de Jared Kushner, Charles, se declaró culpable en 2004 de mentir sobre donaciones políticas, hacer trampa en sus impuestos y atestiguar intimidación después de arreglar una cinta de video de un cuñado teniendo relaciones sexuales con una prostituta.

Cuatro años después, otro alto ejecutivo de la compañía era condenado por conspiración y ayuda a la presentación de declaraciones de impuestos falsos de asociación. Los fiscales lo acusaron de crear declaraciones falsas al reclamar ilegalmente $ 6 millones en deducciones por contribuciones caritativas y políticas, gastos de capital y gastos de regalos y entretenimiento. En total, siete personas fueron condenadas por cargos impositivos en el esquema. Kushner Cos. No fue acusado de maldad.

– Con ayuda de Caleb Melby y David Kocieniewski

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