Fraude PNB: los bancos tienen exposición a más de R

PNB Fraud: Banks Have Exposure Of Over Rs 17,000 Crore

Geetanjali Gems de Mehul Choksi trató con hasta 32 bancos

Con más y más esqueletos saliendo del clóset en Fraude PNB de 11.300 millones de rupias, un informe de noticias de Thomson Reuters sugiere que al menos otros tres bancos tienen exposición a Nirav Modi-Mehul Choksi y sus firmas de gigantescos recursos. Se informó que el total de los préstamos rondaron los 17.632 millones de rupias en marzo del año pasado, una cantidad que supera la valoración dada al colosal fraude bancario hasta el momento. La exposición se debe a las cartas de compromiso (LoUs) emitidas por el Banco Nacional de Punjab (PNB) a las sucursales de bancos indios ubicados en el exterior. Sobre la base de bonos emitidos por PNB, las firmas Nirav Modi-Mehul Choksi supuestamente han obtenido préstamos a corto plazo de estos bancos indios para comprar la mercancía. El pago se paga directamente a los proveedores.

Fraude PNB vinculado a varios bancos. Diez cosas que debe saber

1. El informe de Reuters sugiere que Union Bank of India, Allahabad Bank y Axis Bank podrían recibir un golpe de más de $ 17,632 millones de dólares de préstamos y garantías corporativas otorgadas a compañías de diamantes por el estatal Banco Nacional de Punjab, estimó el departamento de impuestos.

2. A marzo de 2017, los bancos habían otorgado préstamos y garantías por valor de 17.632 millones de rupias a empresas vinculadas al joyero multimillonario Nirav Modi y su tío Mehul Choksi, dijo el departamento de impuestos en una nota, informó Reuters.

3. En los últimos 11 meses desde marzo del año pasado, los préstamos y garantías podrían haber aumentado y el total de los bancos indios podría superar los $ 3 mil millones (Rs 17,632 crore), según una nota interna preparada por la autoridad tributaria en su preliminar investigación sobre el fraude PNB.

4. La nota del departamento de impuestos decía que Geetanjali Gems de Choksi y sus subsidiarias lideradas por Choksi trataban con hasta 32 bancos. Entre los que ofrecieron créditos a Choksi y Modi se encontraban el Union Bank of India, Allahabad Bank y Axis Bank, indicó la nota fiscal, dijo Reuters.

5. El fraude podría perpetuarse porque ninguna de estas cartas de compromiso (LoU), esencialmente garantías de crédito, se registraron en el sistema de software interno del banco. En su lugar, se transmitieron a través del sistema de mensajería interbancaria SWIFT, evitando la detección temprana de actividad fraudulenta, decía la nota.

6. Union Bank of India, el 16 de febrero (dos días después de que se descubrió el fraude) afirmó tener una exposición de $ 300 millones como prestamista contraparte.

7. Axis Bank, un prestamista del sector privado, ha dicho que ha vendido toda su exposición relacionada con el fraude.

8. Las cuentas por cobrar comerciales de las tres firmas, o el monto que se factura a los clientes, fueron mucho más altas que la facturación total de las tres compañías involucradas en el fraude, lo que muestra que los bienes se venden por parte relacionada y están sobrefacturados o no viniendo en absoluto.

9. El prestamista más grande del país, el State Bank of India (SBI), dijo que tiene una exposición de $ 212 millones (Rs. 1.360 crore) con respecto a la carta de compromiso (LOU) emitida por el Punjab National Bank (PNB) a Nirav Modi, pero no tener alguna exposición directa al diseñador de joyas.

«No tenemos ninguna exposición directa en Nirav Modi, pero sí tenemos cierta exposición en el Punjab National Bank», dijo a periodistas el viernes Rajnish Kumar, presidente del Banco Estatal de India.

10. La exposición de SBI a Gitanjali es pequeña y, por lo tanto, el banco no está preocupado, dijo el viernes el presidente del SBI, Rajnish Kumar.

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