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Una operación conjunta entre las agencias policiales globales y Europol ha puesto fin a una red criminal que utilizaba criptomonedas, incluido bitcoin, para lavar dinero proveniente de la droga a través de un intercambio criptográfico finlandés.

La operación, llamada Tulipan Blanca, vio a autoridades de Finlandia, España, Estados Unidos y Europol arrestar a 11 personas relacionadas con una red delictiva organizada que lavaba dinero de drogas de España a Colombia usando tarjetas de crédito y varias criptomonedas, reveló una declaración .

Un total de 137 personas fueron investigadas en el círculo criminal donde, inicialmente, el dinero de la droga se dividió en pequeñas cantidades depositadas como efectivo en cientos de cuentas bancarias. Luego, los delincuentes adquirieron tarjetas de crédito vinculadas a estas cuentas bancarias antes de viajar a Colombia para realizar retiros en efectivo de las cuentas bancarias que utilizan esas tarjetas.

La investigación reveló que se utilizaron 174 cuentas bancarias, con depósitos de más de 8 millones de euros en efectivo. No pasó mucho tiempo antes de que los criminales recurrieran a las criptomonedas, según la declaración.

Un extracto de la declaración reveló:

Una vez que los criminales se dieron cuenta de que los retiros de efectivo y las operaciones bancarias eran fáciles de rastrear, cambiaron sus métodos de lavado y recurrieron a las criptomonedas, principalmente bitcoin.

La investigación, que contó con la orientación de la aplicación de la ley finlandesa, reveló que los delincuentes habían utilizado un intercambio de criptomonedas local sin nombre para convertir su efectivo en bitcoins antes de convertirlos posteriormente a pesos colombianos.

Europol, la agencia de inteligencia criminal de la Unión Europea, estableció un grupo de trabajo junto con Interpol para combatir el lavado de dinero a través de criptomonedas, el año pasado. Con su anuncio esta semana, la agencia enfatizó que continuará luchando contra elementos criminales que usan (abusan) criptomonedas.

«Con las criptomonedas cada vez más utilizadas para financiar y llevar a cabo actividades delictivas, Europol continuará coordinando entre los Estados miembros de la UE y más allá, para responder de manera efectiva a esta creciente amenaza», dijo la agencia. «Europol ha organizado cursos de formación especializados para ayudar a los agentes del orden público a identificar el uso de criptomonedas por parte de las redes del crimen organizado».

Imagen destacada de Shutterstock.

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