Estafa: registros fraudulentos de firmas para explotar miles de millones de dólares en ICO

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Una compañía llamada Telegram Open Network Limited se registró en Gran Bretaña el 28 de febrero bajo el nombre de Pavel Durov, el fundador de Telegram. Telegram, una aplicación de chat con 200 millones de usuarios mensuales, es una plataforma de uso común para que los equipos e inversores de ICO interactúen entre sí.
El nuevo proyecto criptográfico de la compañía, Telegram Open Network, ha recaudado hasta el momento $ 1.7 mil millones en fondos para su venta de tokens y ofrecerá servicios como almacenamiento de archivos, VPN privadas y plataformas de navegación encriptadas, servicios para aplicaciones descentralizadas y navegación descentralizada, así como también micropagos y capacidades de pago P2P.

Telegram Open Network parece haber sido creado en un esfuerzo por desviar fondos del proyecto genuino, y probablemente habría tenido éxito si la estafa no hubiera sido expuesta. Su registro legal como compañía podría haber legitimado el proyecto ante los ojos de posibles inversores, pero el proyecto llamó la atención de Telegram recientemente, y un tweet del 6 de abril reveló que no estaba relacionado con el proyecto oficial.

La compañía afirmó tener $ 1,13 mil millones en capital desembolsado en su registro, algo que generó sospechas, una suma así habría invitado a un impuesto masivo conforme a la ley británica, lo que llevó a los inversores británicos a cuestionar la autenticidad del proyecto. Tras una inspección más cercana, se observó que Durov figura como director, fundador y secretario de la estafa, pero los detalles de registro describen que es ciudadano británico, mientras que en realidad es ciudadano de San Cristóbal y Nieves después de haber ganado $ 250,000. donación a la industria azucarera en la pequeña nación insular.

Aparentemente, el proceso de registro para las empresas británicas no es tan riguroso como podría esperarse; se espera que los solicitantes verifiquen sus propios detalles sin una supervisión real, y el proceso puede completarse en línea por menos de $ 20 en Companies House. A pesar de las pocas barreras de entrada, el registro de una empresa puede permitir que los estafadores engañen a las víctimas que solo buscan el registro legal sin investigar los detalles, una ocurrencia común en el veloz espacio de inversión en criptomonedas.

El ICO de Telegram recaudó $ 850 millones la semana pasada, además de los $ 850 millones recaudados en privado en febrero, según documentos presentados a la SEC . Muchos inversores ya se han beneficiado al cambiar sus tokens antes de que la venta se haya hecho pública. Con la demanda de lugares en el gran auge de ICO, no es difícil imaginar cómo la empresa falsa podría haber engañado a los inversores reales deseosos de participar en la acción.

Imagen destacada de Shutterstock.

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