El Tesoro de EE. UU. Podría incluir carteras de criptomonedas en la lista de aciertos de sanciones

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La lista de sanciones de los EE. UU. Se sigue haciendo más larga. Más recientemente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha revelado que está considerando agregar direcciones de billetera digital a su creciente lista de sanciones, pero solo si pueden vincular la dirección de la billetera con alguien que ha sido bloqueado.

La agencia actualizó los documentos el 19 de marzo, luego de la prohibición emitida por el presidente Trump sobre la criptomoneda emitida por el estado venezolano, Petro.

Según los documentos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros agregará las direcciones de monedero digital «para alertar al público de identificadores de moneda digital específicos asociados con una persona bloqueada». Agregaron que la lista de direcciones de criptomonedas «probablemente no sea exhaustiva». «

Suena como otra forma de aplicar los estándares de conocer a su cliente (KYC) –

«Las partes que identifican identificadores de moneda digital o billeteras que creen que son propiedad de, o están asociadas de otro modo, [nacionales especialmente designados] y poseen dicha propiedad deben tomar las medidas necesarias para bloquear la moneda digital pertinente y presentar un informe con OFAC que incluya información sobre la titularidad de la billetera o dirección, y cualquier otro detalle relevante «, indica el documento.

Las sanciones contra personas bloqueadas se usarían junto con otras herramientas de las que la agencia depende para combatir el delito, incluidas las transacciones ilícitas con criptomonedas.

¿Por qué la billetera?

La dirección digital es un conjunto de letras y números asociados con una billetera digital que dicta dónde terminan las criptomonedas, sin la necesidad de una plataforma de banco de pagos.

Un ex asesor del gobierno le dijo a The Wall Street Journal que las direcciones de billeteras son la mejor herramienta que los reguladores tienen para descubrir el fraude. Una vez que un mal actor sabe que su dirección de billetera ha hecho la lista de sanciones, puede deshacerse de otra. Pero en ese punto, las entidades financieras podrían usar la dirección de la lista negra para buscar pistas para identificar la siguiente.

La mecánica de las sanciones en las direcciones de la billetera de criptomoneda funcionan de manera similar a las utilizadas en la industria del envío, por ejemplo. En ese caso, los barcos u otras propiedades están en la lista negra.

«Al igual que en el caso de los buques, [Treasury] identificará ciertas especies de moneda digital emitidas por actores prohibidos», dijo Scott Flicker, abogado de Paul Hastings, al WSJ. Pero si bien las sanciones pueden conducir a fondos ilícitos, pueden no descubrir a los autores del fraude.

«Se genera una nueva dirección cada vez que un usuario de moneda digital solicita dinero, por lo que estas direcciones … serán las que se usaron una vez y nunca se volverán a usar», señaló otro abogado en la historia de WSJ.

El gobierno de los EE. UU. Está considerando implementar sanciones en las direcciones de billeteras de criptomoneda en los talones de los documentos denunciantes recientemente revelados que revelan las operaciones encubiertas emprendidas por la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. Para espiar transacciones de bitcoin.

Imagen destacada de Shutterstock.

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