El regulador financiero de Japón rompe el látigo en 7 intercambios de criptomonedas

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Las autoridades japonesas han penalizado siete intercambios de criptomonedas nacionales después de las inspecciones, incluida una suspensión de un mes para dos intercambios.

La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón, el organismo de control y regulador financiero del país, se ha reducido en los operadores de intercambio de criptomonedas utilizando prácticas de ciberseguridad laxa y medidas inadecuadas de lavado de dinero. Dos intercambios, FSHO y Bit Station, son los más afectados con órdenes de suspensión de negocios de un mes de vigencia hoy.

En el transcurso de sus inspecciones, la FSA descubrió que un miembro del personal directivo de BitStation había “desviado” bitcoins de los clientes para uso personal, informa Nikkei . Hubo casos repetidos de transacciones de criptomonedas de alto valor sin juzgar la necesidad de notificación de una transacción sospechosa “, dijo la FSA sobre FSHO, con sede en Yokohama.

Otros cinco intercambios, Tech Bureau, GMO Coin, Bicrements, Mr. Exchange y Coincheck, el intercambio con sede en Tokio que perdió $ 530 millones en NEM robado este año, han sido afectados por órdenes de mejora comercial por parte de la FSA. Los siete intercambios han sido examinados por carecer de sistemas de control interno adecuados y medidas de seguridad decepcionantes. Dos de los siete intercambios, Tech Bureau y GMO Coin, están notablemente registrados en la FSA y tienen licencia para operar un intercambio en Japón.

Luego de una inspección in situ del intercambio de criptomonedas del conglomerado de Internet GMO , el regulador acusó al operador de no investigar una serie de fallas del sistema y las medidas subsiguientes para evitar que vuelvan a ocurrir.

La FSA comenzó a inspeccionar los intercambios poco después de que Coincheck los pirateara a fines de enero y el regulador determinó que el intercambio carecía de medidas para combatir el lavado de dinero, exigiendo que el operador con sede en Tokio garantice una operación comercial confiable y segura que proteja los activos de los consumidores. Reconociendo su segunda notificación de ese tipo hoy, Coincheck dijo que cumplirá con el mandato de presentar su plan de mejora para el 22 de marzo.

Después de completar su primera ronda de inspecciones, la FSA supuestamente teme una repetición de un truco al estilo Coincheck después de descubrir una multitud de preocupaciones en la protección del cliente y medidas contra el blanqueo de dinero. Aunque inicialmente se centraba en la supervisión de las transacciones y la administración de sistemas, la FSA ahora está forzando intercambios para abordar una gama más amplia de problemas, incluidos el gobierno corporativo y la estructura de gestión.

Imagen destacada de Shutterstock.

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