El perro guardián del lavado de dinero observa las 'Reglas de encuadernación' globales para los intercambios de Crypto

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Según los informes, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un grupo internacional de 37 naciones que luchan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, está preparando reglas globales vinculantes para los intercambios de criptomonedas.

Citando a un funcionario del gobierno japonés no identificado afiliado al asunto, Reuters informa que la organización internacional comenzará las discusiones el 24 de junio para introducir reglas vinculantes que rijan los intercambios de criptomonedas del mundo.

Japón ha estado involucrado de manera destacada en el esfuerzo que ha visto a los funcionarios del G20 exigir un enfoque unificado para abordar el uso de las criptomonedas en el lavado de dinero a principios de este año. Japón busca tomar el liderazgo proactivo -el país está asumiendo el liderazgo del G20 en 2020- presionando para adoptar esas reglas vinculantes para el 2019 a más tardar, según el funcionario.

Durante las conversaciones, el GAFI examinará la eficacia de las normas actuales no vinculantes de junio de 2015 que han exigido que los intercambios de criptomonedas tengan licencia y / o registro, sigan las normas de conocer a su cliente (KYC) para prevenir el blanqueo de dinero e informar actividades sospechosas.

Dado que las pautas actuales no son vinculantes, su aplicación entre los países es predominantemente ineficaz e inconsistente.

El grupo discutirá para determinar si esas reglas siguen siendo apropiadas tres años después, explorará cómo pueden implementarse para nuevos intercambios y cómo pueden involucrar a las naciones que han prohibido totalmente el comercio de criptomonedas.

El funcionario japonés afirmó que los gobiernos europeos y los Estados Unidos pueden ser persuadidos a cooperar para las reglas vinculantes propuestas. Ampliamente reconocida como la primera gran economía del mundo que regula el sector de las criptomonedas, Japón aprobó por primera vez una ley en abril de 2017 para revisar su Ley de Servicios de Pago y reconocer las criptomonedas como método legal de pago. Según la nueva legislación, las bolsas nacionales deben registrarse y obtener una licencia del regulador financiero para operar en el país.

Con sede en París, el GAFI fue fundado en 1989 como una iniciativa de las economías del G7 para desarrollar un enfoque unificado y un marco para combatir el lavado de dinero. Su mandato se amplió para incluir el financiamiento del terrorismo en 2001, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Imagen destacada de Shutterstock.

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