El operador de criptomonedas pierde $ 603,000 en operaciones de margen, roba $ 2 millones

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Hoy temprano, se reveló que el comerciante de 24 años Joseph Kim, que trabajaba para una firma con sede en Chicago, Consolidated Trading, presuntamente robó $ 2 millones para cubrir las pérdidas que hizo en operaciones de margen e inversiones personales en el mercado de criptomonedas.

Más de $ 600,000 perdidos debido a la avaricia

De acuerdo con la denuncia criminal obtenida por Bloomberg, Kim transfirió ilegalmente cantidades masivas de bitcoin y Litecoin de billeteras de la empresa de Consolidated Trading a sus carteras personales de criptomonedas. Inicialmente, Kim movió 980 Litecoins a su billetera personal, engañando a sus superiores en la empresa que había transferido los Litecoins como medida de seguridad.

En noviembre, dos meses después de que Kim ingresara en el departamento de comercio de criptomonedas de la compañía, Kim transfirió 55 bitcoins a su billetera personal sin la autorización de la compañía. En ese momento, Kim le dijo a la compañía que había adoptado una estrategia necesaria para desbloquear la cuenta de intercambio de criptomonedas de la compañía transfiriendo $ 433,000 en bitcoin a su billetera personal.

Aunque Kim había devuelto 27 bitcoins a la cuenta de la compañía, 28 bitcoins permanecieron en la billetera personal de Kim.

Sin embargo, los fiscales del caso afirmaron que Kim robó más bitcoins que la cantidad que reclamaba a la compañía. La denuncia penal oficial señaló que Kim robó 284 bitcoins en un punto, una cantidad equivalente a $ 2,8 millones. Bloomberg informó que Kim eventualmente devolvió 102 bitcoins que se mudó de la billetera de la compañía.

Surgió un problema grave cuando Kim decidió jugar con los fondos de la compañía almacenados en criptomonedas. Después de mover cientos de bitcoins sin autorización a sus cuentas personales, se reveló que Kim se dedicaba al comercio personal, ejecutando órdenes de margen. Las llamadas de margen a menudo brindan oportunidades de alto riesgo y de alto rendimiento. Debido a que los operadores están obligados a arriesgar una cierta cantidad de bitcoins al hacer una llamada de margen, generalmente, los operadores no arriesgan grandes cantidades de fondos en llamadas de margen.

El informe afirmaba que Kim se involucró en el comercio de margen a gran escala e inevitablemente perdió grandes cantidades de bitcoin robadas de la compañía con sede en Chicago. Si bien la compañía pudo recuperar $ 1.4 millones de la billetera personal de Kim, la compañía no pudo recuperar los $ 603,000 restantes.

Al principio, Kim admitió que quería generar ganancias arriesgando pequeños fondos. Pero, a medida que continuó perdiendo más fondos a través de transacciones de alto riesgo, colocó grandes apuestas de alto riesgo, eventualmente perdiendo cientos de miles de dólares en bitcoins de la compañía.

«No era mi intención robarme a mí mismo». Estaba tratando perversamente de arreglar lo que ya había hecho. No puedo creer que no haya parado «, dijo Kim a los fiscales.

Operaciones de alto riesgo

Es importante reconocer que las operaciones de márgenes de alto riesgo dentro del mercado de criptomonedas pueden conducir a dos resultados drásticos: una ganancia masiva o una pérdida masiva. La mayoría de los traders luchan por lidiar con la pérdida inicial y se sienten tentados a iniciar operaciones de alto riesgo para cubrir sus pérdidas. En última instancia, este tipo de método de negociación puede conducir a pérdidas significativas, especialmente si la cantidad inicial utilizada en el comercio de margen es grande.

Anteriormente, el profesor Emin Gun Sirer de Cornell alentó a los operadores dentro del mercado de criptomonedas a desconfiar de las personas que ven respuestas fáciles con respecto a la tendencia a corto plazo de las criptomonedas en los gráficos, ya que muchos factores contribuyen a la tendencia del precio de las criptomonedas.

«Tenga cuidado con cualquiera que tenga una explicación. Haga caso omiso de todos los que encuentren respuestas fáciles en los cuadros. Ignora a los idiotas con títulos de economia de pregrado que intentan pasar por expertos. Y definitivamente deje que la multitud comerciante / perdedora habite en los sótanos, donde periódicamente son eliminados / rekt «, dijo Sirer.

En un mercado altamente volátil como el mercado de criptomonedas, es crucial comprender el alto riesgo en los intercambios a corto plazo, analizar los posibles resultados de los intercambios y tomar decisiones cautelosas.

Imagen destacada de Shutterstock.

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