Bitstrade golpeó con cese y desista por New Jersey Watchdog

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El Fiscal General de Nueva Jersey dice que la plataforma de inversión en bitcoins en línea ha estado vendiendo de manera fraudulenta valores no registrados en el estado. La Oficina de Valores de Nueva Jersey, una división de la oficina de AG Gurbir S. Grewal, ha enviado una carta de cese y desistimiento a Bitstrade, efectiva inmediatamente, alegando que la compañía está violando la Ley Uniforme de Valores del Estado para agrupar inversiones y promesas rendimientos del 10%, que se acumulan diariamente. Bitstrade recibe pagos en bitcoin.

La respuesta de la Oficina se produce después de una reunión entre legisladores federales para discutir la elaboración de un marco regulatorio para las criptomonedas. Mientras tanto, AG Grewal dijo que la Oficina está buscando «proteger a los inversionistas mientras navegan por el dominio desconocido y en gran medida no regulado de las inversiones relacionadas con la criptomoneda».

«Bitstrade es un excelente ejemplo de una compañía que busca capitalizar la locura de la criptomoneda. Los reguladores, incluida la Oficina, están respondiendo activamente a las ofertas fraudulentas de valores enmascarados criptográficos «, dijo el jefe del departamento Christopher W. Gerold en el comunicado.

El enfoque del estado tiene las características de una acción similar adoptada por los reguladores de Texas contra Bitconnect, que dio lugar a una serie de eventos que llevaron a la plataforma de inversión de bitcoin a cerrar sus puertas, lo que no es un buen presagio para Bitstrade.

Opaco Bitstrade

Pero a excepción de Bitcoin, poco se sabe del enfoque de inversión de Bitstrade. Tienen una tabla en la página de inicio que enumera los 10 principales inversores que desean identificarse junto con los retiros recientes. Bitstrade cuenta con casi 1,000 «inversores felices» en más de $ 802,000 invertidos en total. Pero su actividad en el estado de Nueva Jersey no está clara.

Bitstrade tiene asignaciones de inversión mínimas y máximas de $ 10 y $ 100,000, respectivamente, y promete que «cuanto más invierta, más ganancias obtendrá» , según el sitio web .

Fondo de inversión, devoluciones fijas

Bitstrade ejecuta un grupo de inversión que combina pequeñas asignaciones de los miembros y redirige los fondos a lo que la empresa describe como una «gran inversión individual». Según la carta, Bitstrade promete a los inversores un rendimiento del 10% que «se acumulan diariamente». Bitconnect , antes de que se cerrara, de manera similar prometía a los inversionistas rendimientos fijos.

Mientras tanto, Bitstrade no está registrada para vender valores en el estado de Nueva Jersey, que tiene el regulador llorando. El organismo de control NJ Securities también discrepó con la falta de transparencia en torno al equipo de gestión de Bitstrade, su sede, el estado del balance, los riesgos asociados con las inversiones mancomunadas y los valores precisos a los que los inversores están expuestos.

Una visita al sitio web de Bitstrade revela que están domiciliados en Redlands, California o en Scottsdale, Arizona, pero el Buró de Nueva Jersey impugna que la dirección de California esté fabricada mientras que la otra es un callejón sin salida. Bitstrade no incluye su equipo de administración en el sitio web. Afirman que trabajan con «monedas electrónicas», que ofrecen funciones como depósitos instantáneos y retiros.

Ciertamente, las prácticas comerciales de Bitstrade levantan algunas cejas. Pero al mismo tiempo, el Buró de Nueva Jersey no parece ser un fanático de las criptomonedas, refiriéndose a ellas como «virtualmente anónimas» y diciendo que ofrecen a los inversionistas «ningún recurso … para recuperar sus pérdidas».

Pero algunas monedas digitales son más anónimas que otras, y los intercambios están cada vez más comprometidos con reguladores y legisladores para evitar la actividad fraudulenta.

Imagen destacada de Shutterstock.

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