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Bitfury , un conocido grupo industrial que comenzó en 2011 como una compañía minera de Bitcoin y que desde entonces se ha convertido en un grupo de investigación multinacional de blockchain, se ha mudado al espacio de la aplicación de la ley con el lanzamiento de su nueva herramienta Crystal .
La herramienta Crystal fue diseñada con dos casos de uso principales en mente. El primero es que las fuerzas del orden público sigan las transacciones de bitcoin relacionadas con actividades delictivas. Bitcoin se usa comúnmente en los ataques de Ransomware, que encriptan los datos de un usuario y obligan al usuario a pagar una cierta cantidad de dinero para descifrarlo. Uno de esos ataques, el infame WannaCry , ganó casi $ 25 millones en bitcoins en un período de dos años.
Los creadores de WannaCry, a pesar de su inmensidad (alrededor de $ 4 mil millones en daños ), cometieron errores (como el infame killswitch , destinado a probar si el ransomware estaba o no en el cajón de arena), y la gran cantidad de dinero perdido; No se han hecho arrestos. El equipo de Crystal afirma que este ataque pudo haberse rastreado en cuestión de 3 horas y que podría haber permitido fácilmente a las autoridades instruir intercambios para detener los retiros de las direcciones sospechosas de billetera en tiempo real.
El segundo caso de uso de la herramienta es una medida de cumplimiento y una herramienta de gestión de riesgos para las instituciones financieras. Como caso de estudio, Crystal utiliza una firma de capital de riesgo basada en Bitcoin para el sector sanitario. El objetivo de las herramientas, en este caso, es demostrar el cumplimiento de las normas contra la violación de sanciones nacionales, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Al producir informes transparentes sobre las fuentes de fondos y hacia dónde se dirigen, las instituciones pueden demostrar el cumplimiento de las leyes nacionales. Esto evita acciones legales contra el fondo de capital de riesgo y sus principales. Crystal también ha anunciado su capacidad para auditar las operaciones mineras con el fin de garantizar que no sean esquemas Ponzi y contrarrestar la corrupción de los funcionarios electos (cuando se los soborna a través de Bitcoin, por supuesto).
No es un nuevo desarrollo
La herramienta Crystal es parte de los esfuerzos continuos del Grupo BitFury para desanonimizar la cadena de bloques. A principios de este año, el grupo anunció que había estado progresando en un nuevo método para «agrupar» billeteras relacionadas. Publicaron una detallada blanco-papel sobre el tema que explica sus hallazgos y revelando un modelo probabilístico para determinar la relación de transacciones y luego la prueba con los datos fuera de la cadena para identificar direcciones asociadas con los juegos de azar, piscinas de minería, y transacciones de drogas. Este primer documento, de casi un mes de antigüedad, fue exitoso para anonimizar aproximadamente el 15% de la cadena de bloques.
Los materiales de marketing de la nueva herramienta muestran que Crystal ha estado en uso en el mundo real durante algún tiempo y es probable que ya haya tenido un impacto en varias investigaciones de alto perfil. El desarrollo más significativo parece ser el puntaje de riesgo de Crystal, que está destinado a ser utilizado de manera automatizada y posiblemente podría ser implementado por grandes intercambios en el futuro cercano.
Hacia el anonimato?
Los desarrollos de Bitfury para desanonimizar la cadena de bloques de Bitcoin tienen el potencial de aumentar el atractivo de las criptomonedas centradas en la seguridad. Ya hemos visto que los desarrolladores de malware convertir sus monedas de Bitcoin a una forma menos rastreable de la moneda al mover los fondos para un intercambio (Los autores de Wannacry, por ejemplo, se mudaron es más fondos a Montero).
Para evitar el bloqueo del nivel de intercambio en tiempo real, es probable que empecemos a ver que más desarrolladores de ransomware soliciten el pago en otras formas de criptomoneda e incluso que puedan volver al dólar .
Imagen destacada de Shutterstock.
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