Bitcoin Exchange Bitfinex abre una cuenta ING después de perder Wells Fargo

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Bitfinex , un gran intercambio de criptomonedas que ha estado bajo el escrutinio de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), ha abierto una cuenta ING luego de haber perdido su relación con Wells Fargo el año pasado, según Bloomberg News .

El portavoz de ING, Harold Reusken, confirmó que Bitfinex es cliente, pero no dijo nada más sobre la relación, y citó la confidencialidad del cliente, excepto para decir que el banco lleva a cabo una diligencia debida más amplia en las transacciones de criptomonedas. El banco lleva a cabo una debida diligencia adicional con las partes en la cadena de criptomonedas en lugar de aquellas en los mercados tradicionales que realizan pagos con criptomonedas.

Una fuente de noticias holandesa, Follow the Money, informó sobre la cuenta de ING previamente.

ING admite criptomonedas

Bitfinex no ha identificado con qué bancos ha estado haciendo transacciones desde el año pasado. Sin embargo, la cuenta de ING es importante, ya que ING es un banco global que está dispuesto a trabajar con una de las bolsas de criptomonedas más grandes del mundo. Este es un tema candente dentro del mercado de criptomonedas porque las sedes de criptomonedas no reguladas brindan poca información sobre sus operaciones financieras.

Wells Fargo dejó de desempeñar su papel de banco corresponsal de Bitfinex en marzo de 2017. Posteriormente, Bitfinex dirigió a los clientes al Banco Spoldzielczy, según los documentos. Un funcionario del banco Spoldzielczy en diciembre se negó a decir si Bitfinex era un cliente.

Bitfinex ha estado bajo el escrutinio de CFTC desde principios de diciembre debido a la falta de información sobre Tether, una moneda digital administrada por el mismo equipo de administración que Bitfinex.

Debido a la falta de pruebas de Tether, el CFTC emitió citaciones el 6 de diciembre tanto a Tether como a Bitfinex , según una fuente entrevistada el mes pasado. La empresa no ha presentado pruebas de sus tenencias ni ha sido sometida a una auditoría, aunque ha afirmado que las monedas están respaldadas por dólares estadounidenses mantenidos en reserva.

Robert Ford, un portavoz externo de Tether y Bitfinex, no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios.

El legislador holandés quiere respuestas

Henk Nijboer, miembro del opositor Partido Laborista en el Parlamento holandés, pidió el lunes al ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, que aclare la participación de ING en Bitfinex.

Alrededor de $ 2.2 mil millones en monedas Tether circularon hasta el martes, informó Tether.

Tether es la segunda criptomoneda más comercializada después de bitcoin, según datos de Coinmarketcap.com.

Teunis Brosens, un economista senior de ING especializado en criptomonedas, criticó el mes pasado la señal digital en RTLZ, un programa holandés de noticias comerciales.

Brosens dijo que cada vez que ganaba bitcoin, Tether también lo hacía, lo que parecía como si estuvieran impresos para respaldar la cita de bitcoins. Si Tether se desestabiliza, significará el próximo golpe para la criptomoneda, dijo.

La controversia de Tether continúa

La controversia de Tether continúa a medida que crece el límite del mercado de USDT a pesar de la falta de una auditoría que demuestre que los tokens están respaldados por las reservas en USD.

Bitfinex y Tether le dijeron a Bloomberg que habitualmente reciben un proceso legal de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores que llevan a cabo las investigaciones, y que su política es no hacer ningún comentario sobre dichas solicitudes.

Cuando la capitalización bursátil de Tether se disparó a casi 2.300 millones de dólares en enero, surgieron dudas sobre si el USDT está respaldado por dólares estadounidenses almacenados en cuentas bancarias propiedad de la compañía, como afirma Tether.

Lea también: las citaciones de CFTC Bitfinex y Tether a medida que aumentan las preguntas sobre la auditoría

Críticas Rages

Algunos, sobre todo el crítico pseudónimo Bitfinex’ed, han alegado que Tether está operando una reserva fraccionaria para inflar artificialmente el precio de bitcoin y, según él, encubrir una supuesta insolvencia en Bitfinex. El intercambio, mientras tanto, ha prometido emprender acciones legales contra individuos que hacen afirmaciones «evidentemente falsas» sobre la compañía.

Si bien estos reclamos no han sido probados, la tan esperada auditoría de balance de Tether aún no se ha materializado. CCN informó que la relación entre Tether y su auditor, Friedman LLP, se ha disuelto, aunque ninguna de las dos empresas respondió a las solicitudes de más información.

Bitfinex ‘alega que está emitiendo tokens del USDT que en realidad no están respaldados por dólares reales almacenados en cuentas bancarias propiedad de la compañía. Según él, estos tokens Tether se están utilizando para comprar bitcoin, ya sea para estimular rallies o para mitigar pérdidas durante una recesión.

Imagen destacada de Shutterstock.

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