Benchmark acaba de financiar Chainalysis, la empresa de inteligencia criptográfica que ayudó a crackear el monte. Caso Gox

Cuando el intercambio de moneda virtual Mt. Gox colapsó en bancarrota en 2014 tras la desaparición de cientos de miles de bitcoins y decenas de millones de dólares, los que perdieron dinero estaban comprensiblemente furiosos.

Sin embargo, para un pequeño grupo de personas, el robo -probablemente planeado, lo sabemos ahora, por un sospechoso de delito cibernético ruso que fue arrestado en Grecia el verano pasado- resultaría auspicioso.

Específicamente, Michael Gronager, que era entonces COO del intercambio de bitcoin Kraken , vio la oportunidad de formar equipo con un nuevo amigo, Jonathan Levin, un economista de posgrado de Oxford que había escrito trabajos académicos sobre crytpocurrencies. Los dos ya estaban discutiendo el software de inteligencia que podría rastrear transacciones específicas en la cadena de bloques y ser vendido a la policía. En poco tiempo, su joven compañía, Chainalysis , fue el investigador oficial en el monte. Caso Gox, contratado por su síndico de bancarrota para encontrar todas esas monedas desaparecidas.

Su pequeño equipo «resolvió el caso probablemente dos meses después», dice ahora Levin.

Fue un crédito mucho más grande de lo que la mayoría de las compañías comienzan, y Chainalysis ejecutó inteligentemente, registrando clientes como el Buró Federal de Investigaciones, la Administración Antidrogas, el Servicio de Rentas Internas y Europol para ayudarlos a atrapar delincuentes.

Pero Chainalysis, que ahora emplea a 75 personas y tiene oficinas en Nueva York, Washington y Copenhague, no está interesado solo en medicina forense. También quiere trabajar con las instituciones financieras del mundo para ayudarlas a detectar fraudes y prevenir el lavado de dinero. ¿Cómo? A través de un nuevo producto llamado KYT, para conocer su transacción, Levin dice que proporciona retroalimentación en tiempo real sobre el propósito subyacente de las transacciones de blockchain y las alimenta en los motores de procesamiento de transacciones de los intercambios. El personal de cumplimiento también puede usar el tablero de Chainalysis para generar alertas sobre clientes arriesgados y exportar informes de actividades sospechosas.

Un pequeño grupo de clientes tempranos ya ha estado usando el producto, cuyo costo Levin declina decir públicamente. A partir de hoy, dice que abre el producto a cualquier institución financiera que desee usarlo.

En un guiño a sus clientes del orden público y del gobierno, Chainalysis lanza por separado herramientas de investigación de alrededor de 10 monedas más además de Bitcoin, que se ha rastreado desde el principio. El primero de ellos es Bitcoin Cash, una bifurcación de Bitcoin que se lanzó el verano pasado después de un desacuerdo de larga data en la comunidad crypto sobre cómo escalar Bitcoin. Las otras criptomonedas deben determinarse, dice Levin, agregando que, en lo que respecta al Chainalysis, «las diferentes cadenas de bloques que alimentan diferentes criptomonedas forman parte de la misma máquina».

Chainalysis tiene competidores, incluido Elliptic , un rival con sede en Londres que también realiza investigaciones relacionadas con la criptomoneda y ha recaudado hasta el momento $ 7 millones en fondos, incluidos los del Banco Santander y Octopus Ventures.

Sin embargo, puede ser más difícil que nunca detectar el Chainalysis, si puede cumplir con las afirmaciones que hace sobre su propia eficacia. A saber, además de anunciar su nuevo producto para las instituciones financieras y los planes para respaldar más criptomonedas, la compañía anuncia hoy que ha obtenido $ 16 millones en fondos Serie A de Benchmark. una de las mejores empresas de riesgo en el negocio.

La apuesta va a significar algo para los observadores de la industria, dado que Benchmark no ha realizado una inversión relacionada con la cripto en varios años. Sus únicos compromisos anteriores, de hecho, incluyen una inversión en 2014 en Pantera Capital , el operador de fondos de cobertura que compra y vende monedas virtuales, y una inversión en Xapo en 2014, la empresa de billetera y almacenamiento de bitcoin.

Eso bien puede cambiar con el socio general más nuevo de Benchmark, Sarah Tavel, quien lideró el acuerdo en Chainalysis y se unió a su junta directiva. Tavel ha estado siguiendo la industria durante varios años, incluso como VC en su empresa anterior, Greylock, y es un «espacio en el que sigo pasando tiempo», nos dice. «Habrá algo de ruido y dolor a corto plazo, pero creo a largo plazo en ello».

En cuanto al interés de Benchmark en Chainalysis en particular, Tavel sugirió que era obvio. Es una «compañía de carne y papas», dice ella. «Todas estas instituciones reguladas quieren participar [en las transacciones de criptomoneda], pero necesitan entender con quién están realizando transacciones y de dónde se originan sus fondos. Solucionamos estos requisitos de cumplimiento tradicionales en el mundo fiat «. Con la compañía de portafolio más nueva de Benchmark, sugiere Tavel, el mundo de las criptomonedas también puede tener su solución ahora.

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