Australia establece la fecha límite de registro para los intercambios de criptomonedas

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Las regulaciones recientemente implementadas de la agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, han ordenado que los intercambios de criptomonedas nacionales se registren ante la autoridad antes de mediados de mayo de 2018.

En un anuncio el miércoles, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) recordó a los operadores de intercambio de criptomonedas su obligación de cumplir con la autoridad después de que las nuevas regulaciones efectivamente se activaron el 3 de abril. Las leyes regulatorias, la primera para el sector de criptomonedas de Australia, acelerado después de que el Senado australiano aprobó una legislación a tal efecto a finales de 2017.

«Con vigencia inmediata, los DCE (intercambios de divisas digitales) con una operación comercial ubicada en Australia ahora deben registrarse en AUSTRAC y cumplir con las obligaciones de cumplimiento e informe ALD / CTF del Gobierno», dijo la autoridad el lunes.

Notablemente, agregó:

Existe un período de transición hasta el 14 de mayo de 2018 para permitir que las empresas actuales de DCE se registren.

Las nuevas reglas, dice AUSTRAC, empoderarán las capacidades de cumplimiento e inteligencia de la agencia para ayudar a los operadores de intercambio criptográfico a introducir sistemas que minimicen los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Bajo los términos de su cumplimiento, los operadores de intercambio criptográfico, una vez registrados, deberán seguir las normas de conocer a su cliente (KYC) para establecer la identidad de un cliente, monitorear las transacciones y señalar las transacciones sospechosas informándolas a AUSTRAC. Además, todas las transacciones que involucren efectivo en exceso de AUD $ 10,000 también deberán ser reportadas.

«AUSTRAC ahora tiene mayores oportunidades para facilitar el intercambio de inteligencia financiera e información relacionada con el uso de monedas digitales, como bitcoin y otras criptomonedas, con sus socios industriales y gubernamentales», afirmó la CEO de AUSTRAC, Nicole Rose.

Las nuevas reformas también han sido bien recibidas y aceptadas por el sector de la criptomoneda nacional, agregó, alegando que la regulación «también ayudará a fortalecer la confianza pública y de los consumidores en el sector».

Australia se movió para regular los intercambios de criptomonedas según las leyes AML y CTF vigentes en agosto de 2017, siguiendo el ejemplo de Japón, que introdujo sus propias directrices para el sector el año pasado.

La nación asiática es el hogar de un próspero ecosistema de criptomonedas luego del reconocimiento oficial con una serie de conglomerados principales y actores de las finanzas tradicionales que se mueven confiados al sector de las criptomonedas. Esto es particularmente evidente con la correduría en línea Monex que compró el criptomonedado Coincheck con sede en Tokio por 3.600 millones de yenes (33,5 millones de dólares) este mes, a pesar de que el intercambio sufrió un monumental robo criptográfico de 530 millones de dólares en enero.

Imagen destacada de Shutterstock.

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