Aussie Crypto Exchange BlockBid se asocia con LexisNexis

LexisNexis

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La plataforma de criptografía con sede en Melbourne Blockbid se ha convertido en el primer intercambio de criptomonedas en el mundo que presenta una nueva generación de tecnología de gestión de riesgos y verificación de identidad desarrollada en asociación con LexisNexis Risk Solutions y ThreatMetrix.

La sociedad combina la base de datos de identidad de 1.400 millones de ThreatMetrix con la base de datos LexisNexis de identidades potencialmente de alto riesgo con el fin de establecer identidades de clientes para satisfacer las normativas KYC y AML más estrictas presentes en las jurisdicciones donde se regula el comercio de cifrado.

Llevando a Crypto a la corriente principal

Esta asociación, que sigue a la adquisición de $ 817 millones de ThreatMetrix por LexisNexis en febrero de 2018, es parte de un impulso estratégico de varios actores prominentes en la criptosfera para garantizar que el comercio de activos digitales tenga acceso a los mismos servicios ofrecidos a los bancos, gestión y prevención del lavado de dinero, entre otros.

Utilizando los dos bancos de datos de alta calidad y la tecnología patentada proporcionada por ThreatMetrix y LexisNexis, Blockbid planea unir los perfiles de identificación precisos que se pueden utilizar para detectar a los usuarios de alto riesgo en la etapa de incorporación. El sistema utiliza conjuntos de datos como direcciones, datos biométricos, identificadores emitidos por el gobierno con identificación de dispositivos, geolocalización, análisis de comportamiento e inteligencia de amenazas conjuntamente para crear perfiles de identidad altamente precisos que a su vez impiden a los usuarios de alto riesgo acceder a la plataforma Blockbid.

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Fuente: Shutterstock

El desarrollo llega en un momento importante en el que los bancos e inversores institucionales están despertando a la promesa del mercado de criptomonedas de $ 300 mil millones, mientras que todavía se retrasa en su plena participación en el mercado. Los bancos, por ejemplo, son renuentes a ofrecer cuentas corporativas a plataformas de intercambio de criptomonedas debido al riesgo de violar las regulaciones ALD. Usando este sistema de acuerdo con LexisNexis, el riesgo de facilitar los flujos ilícitos puede reducirse enormemente.

Hablando sobre el resultado proyectado de la sociedad, Thomas C. Brown, vicepresidente senior de mercados comerciales de EE. UU. Y desarrollo de mercados globales, LexisNexis Risk Solutions dijo:

«Estamos ayudando a Blockbid a identificar y detener a los malos actores, también estamos reduciendo la fricción para los consumidores legítimos para que puedan realizar transacciones fácilmente y estar activos en el espacio de criptomonedas. Implementar controles similares que utilizan los bancos más grandes del mundo agrega credibilidad a los intercambios de criptomonedas desde el punto de vista del regulador e infunde confianza al consumidor. En última instancia, estas salvaguardas proporcionan una base sólida sobre la cual Blockbid y otras compañías pueden crecer, de manera rentable «.

Cómo funciona

Utilizando los datos de la lista de observación seleccionados entre más de 1.000 listas en todo el mundo, el sistema verifica todos los registros nuevos para eliminar a los malos actores como los estafadores, los blanqueadores de dinero, los traficantes de personas y los financistas terroristas. A diferencia de una serie de intercambios de cifrado que hacen hincapié en la privacidad, Blockbid pretende ser el equivalente criptográfico de un banco tradicional, siguiendo los mismos estándares y procedimientos.

Con la red de identidad digital ThreatMetrix, la geolocalización y el aprendizaje de comportamiento para más de 6.000 usuarios actuales garantizan que sus cuentas no puedan accederse de manera ilegítima. Otra herramienta que se implementará es la «tecnología proxy piercing» de LexisNexis, que detecta y contrarresta a los piratas informáticos y defraudadores que intentan asumir una identidad diferente utilizando VPN y servicios de proxy.

Según Alisdair Faulkner, director de producto de ThreatMetrix, la red de identidad digital de ThreatMetrix recopila y procesa la inteligencia de millones de interacciones diarias con los consumidores, incluidos inicios de sesión, pagos y nuevas aplicaciones de cuentas. Por lo tanto, el comportamiento sospechoso puede detectarse y marcarse para su revisión, autenticación de aumento o rechazo antes de que se procese tal transacción, lo que crea una experiencia de baja fricción para los usuarios verificados.

Cuando Blockbid se lance más tarde en 2018, se espera que proporcione a los usuarios servicios comerciales para bitcoin, citcoin cash, ethereum, litecoin y XRP, sujetos a pasar el proceso de incorporación asistida por tecnología.

Imágenes de Shutterstock

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