Tailandia: Stockbroker acusado de fraude de Bitcoin por $ 24 millones afirma ser una víctima

Prasit Srisuwan, un conocido inversionista tailandés que ha sido involucrado en la investigación en curso sobre un caso de fraude de bitcoin de $ 24 millones ha negado ser parte en el fraude.

The Bangkok Post informa que Srisuwan dijo en una conferencia de prensa que él es, de hecho, víctima de una transacción fraudulenta que dejó a un inversor finlandés de su bolsillo por una suma de 5.564 BTC.

Nuevos desarrollos en el caso pionero

Anteriormente, CCN informó que Srisuwan se incluyó en la investigación junto con los empleados de tres bancos tailandeses, ya que la policía busca descubrir por qué no se siguieron las reglamentaciones contra el lavado de dinero que obligan a informar cualquier transacción superior a $ 60,000.

Respondiendo a los informes en una conferencia de prensa, Srisuwan declaró que su papel en la transacción entre el finlandés Otava Saarimaa y DNA 2002 Plc, propiedad del principal sospechoso, Prinya Jaravijit, estaba restringido a la intermediación.

Según él, Jaravijit le presentó a Saarimaa, que estableció un trato para Saarimaa y su novia tailandesa Chonnikan Kaeokasee para invertir en negocios taiwaneses de blockchain y criptomonedas con buenas perspectivas de crecimiento.

El experimentado corredor de bolsa afirma que Saarimaa era un experto en cadenas de bloques y criptomonedas que decidió por su propia voluntad invertir en DNA 2002 Plc, con Srisuwan como intermediario. Sin embargo, luego de que Saarimaa realizara el pago de 5.564 BTC (aproximadamente $ 24 millones) por acciones en DNA 2002 Plc, Jaravijit no entregó las acciones prometidas, lo que según él resultó en una pérdida de credibilidad para él a medida que su negocio sufría.

Actualmente se cree que está prófugo fuera de Tailandia, Jaravijit es el sujeto de una orden de arresto existente, pero su paradero exacto se desconoce actualmente. CCN informó anteriormente que sus hermanos Jiratpisit Jaravijit y Supitcha Jaravijit también son demandados en el caso de la policía en desarrollo, que supuestamente recibió parte del dinero robado de él.

Srisuwan afirma que buscó la participación de un capitán militar retirado, Thammanat Prompao, para resolver la disputa con Jaravijit, quien luego fue convencido de entregar los prometidos 345 millones de acciones en dos transacciones en noviembre de 2017. También declaró que está listo para responder cualquier pregunta de la policía con respecto al caso ya que sus manos están limpias.

Independientemente de sus afirmaciones de inocencia, es improbable que la policía tailandesa tenga una opinión favorable, habiéndose visto envuelta en un caso que ha expuesto los límites de su capacidad técnica para abordar adecuadamente el fraude de criptomonedas. El subcomandante de la División de Represión del Delito (CSD) Chakrit Sawasdee ha declarado que Srisuwan será acusado de fraude.

El CSD calificó esta investigación como «uno de los casos más desafiantes» en su historia debido a la dificultad de establecer la ubicación de los fondos, algunos de los cuales aún pueden estar en bitcoin y, por lo tanto, fuera del sistema bancario tailandés. Varias parcelas y más de 50 cuentas bancarias se han incautado y congelado a medida que la investigación se amplía.

Imagen destacada de Shutterstock.

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