Europol finaliza el mezclador de cifrado con un plan de lavado de $ 200 millones

Europol pone fin al mezclador de criptomonedas detrás del plan de lavado de bitcoin de $ 200 millones

Bitcoin, bitcoin cash y litecoin fueron las tres criptomonedas lavadas por el servicio de mezcla BestMixer, según las autoridades. | Fuente: Shutterstock

Por CCN : el Servicio Holandés de Información e Investigación Fiscal (FIOD, por sus siglas en inglés) ha retirado un servicio de mezcla de criptomonedas, BestMixer.io, en una represión que involucra a las autoridades de Europol y Luxemburgo.

La agencia antifraude dijo el miércoles que habían iniciado una investigación contra BestMixer el verano pasado. Alegó que el servicio se utilizaba para facilitar transacciones monetarias con intención ilícita. La investigación descubrió muchos casos en los que las personas utilizaron BestMixer para ocultar y lavar el dinero del flujo criminal. Como parte de la medida, las autoridades incautaron seis servidores en Luxemburgo y los Países Bajos. BestMixer se desconectó el 22 de mayo de 2019.

El mezclador se originó en tres criptomonedas, específicamente bitcoin, bitcoin cash y litecoin.

Un comunicado de prensa de Europol decía:

Bestmixer.io fue uno de los tres servicios de mezcla más grandes para criptomonedas y ofreció servicios para mezclar las criptomonedas bitcoins, bitcoin cash y litecoins.

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Las autoridades holandesas dejan un no después de cerrar el servicio de mezcla de monedas | FUENTE: FIOD, EUROPOL  

La investigación de BestMixer continúa

El servicio principal ofrecido por BestMixer involucraba ofuscación. Es un acto de reunir fondos de criptomoneda juntos y crear una serie de nuevas transacciones en un intento por ocultar la fuente. Los delincuentes supuestamente utilizan el servicio a cambio de una tarifa, lo que convierte a BestMixer en el equivalente de un operador hawala.

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Modelo de trabajo de Bestmixer | FUENTE: FIOD

Europol y FIOD alegaron que BestMixer había mezclado criptomonedas por un valor de $ 200 millones (aproximadamente 27,000 bitcoins) desde mayo de 2018. El portal hizo aproximadamente. $ 600,000 de ganancias cada mes, equivalentes a 75 Bitcoins al tipo de cambio de la moneda. Facilitó al máximo a los usuarios que viven en los EE. UU., Alemania y los Países Bajos, dado que esas personas no estaban usando un servicio VPN para ocultar sus direcciones IP.

«El volumen de negocios total de los mercados darknet asciende a aprox. $ 800 millones por año ”, agregó FIOD. «Se cree que una gran parte de los pagos a través de la red oscura se realizan a través de mezcladores con el fin de lavar el dinero criminal (criptográfico)».

Mientras tanto, Europol afirmó que su investigación aún no había terminado. La agencia reveló que las autoridades habían recopilado información crucial de los servidores incautados que les ayudaría a encontrar lavadores asociados con BestMixer.

“El holandés FIOD ha recopilado información sobre todas las interacciones en esta plataforma en el último año; esto incluye direcciones IP, detalles de transacciones, direcciones bitcoin y mensajes de chat ”, dijo Europol. «La FIOD ahora analizará esta información en cooperación con Europol y los paquetes de inteligencia se compartirán con otros países».

El caso siguió a la creciente represión de Europol contra los fraudes relacionados con la criptomoneda. La agencia en enero de este año había arrestado a un ciudadano británico por robar alrededor de $ 11.34 millones en fichas de IOTA de 85 víctimas en todo el mundo.

Europol también arrestó a 11 personas en abril de 2018 por lavar más de $ 9 millones a través de un intercambio de criptografías en Finlandia.

Sobre el Autor

Yashu Gola

Yashu Gola ha estado trabajando como analista / periodista de criptomoneda desde 2013. Es graduado en tecnología de la información, adicto a la criptografía, entusiasta del cine y lector ávido de Jon Erickson, Agatha Christie, JK Rowling e Isaac Asimov.

Este artículo fue editado por Samburaj Das .

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