El organismo de control financiero de EE. UU. Advierte a los inversores: «Cuidado con los esquemas de bombeo y vaciado de moneda virtual»

El presidente de la CFTC, Christopher Giancarlo.
REUTERS / Joshua Roberts

  • La Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros de los Estados Unidos advierte sobre estafas de «bombeo y descarga» de criptomonedas.
  • Otros reguladores, SEC y FINRA, también han advertido contra los esquemas.
  • Business Insider fue el primero en destacar la prevalencia de estas estafas al estilo «Wolf of Wall Street» en el mercado.

LONDRES (Reuters) – La Comisión de Comercio de Mercaderías y Futuros de Estados Unidos (CFTC) advirtió el jueves a los inversionistas que tengan cuidado con las estafas de «bombeo y volcado» de criptomonedas.

«Los clientes no deberían comprar monedas virtuales, monedas digitales o fichas basadas en consejos de redes sociales o súbitos picos de precios», escribió la CFTC. «Investigue minuciosamente las monedas virtuales, las monedas digitales, las fichas y las empresas o entidades detrás de ellas para separar la publicidad de los hechos».

Los fraudes de «bombeo y vaciado» ocurren cuando personas o grupos intentan «bombear» el precio de las monedas digitales en los intercambios difundiendo información errónea sobre ellos o coordinando la actividad de compra para crear una demanda falsa. Los estafadores luego atraen a nuevos compradores a través de las redes sociales o foros para «tirar» las monedas al convencerlos de que el rally va a durar. Es un problema que Business Insider ha resaltado como un problema en el mercado.

La estafa es la misma utilizada por el personaje de Leonardo DiCaprio en «El lobo de Wall Street» y la CFTC dijo: «Los esquemas de bombeo y descarga han existido mucho antes que las monedas virtuales y las fichas digitales.

«Históricamente, eran el dominio de los fraudes de las salas de calderas que promocionaban agresivamente las existencias de centavo prometiendo falsamente que las compañías estaban a punto de lograr grandes avances, lanzando productos innovadores o fusionándose con competidores de primera línea».

Business Insider produjo un recorrido paso a paso de cómo funcionan estas estafas en noviembre pasado. En ese momento, BI fue la primera publicación en resaltar el problema con las estafas de «bombeo y vaciado» en el mercado.

Un ‘pump and dump’ organizado en la aplicación de mensajería Telegram.
Captura de pantalla / Business Insider

La CFTC dijo: «Estas bombas y vertederos se producen en el mercado en gran medida no regulado para monedas virtuales y tokens digitales, y generalmente en plataformas que ofrecen una amplia gama de emparejamientos de monedas para que los comerciantes compren y vendan.

«Si bien las estafas han existido siempre y cuando los mercados de divisas virtuales sí mismos, el número de moneda virtual nueva y operadores de monedas digitales ha crecido sustancialmente, lo que aumenta el número de víctimas potenciales o perpetradores involuntarios».

Un auge en las denominadas «ofertas de monedas iniciales» el año pasado ha visto aumentar el número de criptomonedas en circulación a más de 1.400 . Muchos son poco intercambiados, lo que los hace más fáciles de manipular.

La CFTC dijo que ha recibido una serie de quejas de personas que han perdido dinero en fraudes de «bombas y botes». Advirtió a la gente que no compre monedas basadas en consejos de redes sociales o anuncios que prometen grandes ganancias. El regulador también le dijo a la gente que no participe en grupos de bombas en aplicaciones como Telegram.

La CFTC se une a la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. Y a FINRA para advertir a los consumidores que tengan cuidado con los esquemas de «bombeo y vaciado» en el espacio criptográfico. La SEC citó la investigación de BI sobre «pump and dumps» como parte de su documento que expone las preocupaciones sobre posibles ETF de bitcoin.

A pesar de las múltiples advertencias de los reguladores, las estafas persisten como lo muestra la captura de pantalla de esta semana. La captura de pantalla fue tomada de un grupo de Telegram con más de 8,000 miembros.

Lea más sobre el trabajo de BI sobre criptomonedas «pump and dumps»:

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