El kingpin arrestado de BitConnect está conectado a otra estafa cryptocurrency

Casi ocho meses después de que BitConnect obtuviera una de las estafas de salida más icónicas en la historia de la criptomoneda, las autoridades de todo el mundo todavía están alcanzando a los ladrones detrás del esquema piramidal.

La policía india arrestó el sábado a Divyesh Darji, presunto jefe de BitConnect en Asia, según informa la publicación local DNA India. Darji viajaba de Dubai a Delhi, cuando fue detenido en el aeropuerto por oficiales del Departamento de Investigación Criminal de Gujarat (CID), con la ayuda del departamento de inmigración.

Con el último intercambio de criptomonedas que todavía comercializa BitConnect que ahora lo descontinúa, y esta represión de las autoridades contra los arquitectos de BitConnect, parece que BitConnect está respirando por última vez. Pero no es su conexión BitConnect lo que hace que el arresto de Darji sea interesante, sino su conexión con otras estafas sospechosas de criptomonedas en India.

El lanzamiento de BitConnect coincidió con el esquema de desmonetización del gobierno indio , donde no reconoció las denominaciones más grandes (billetes de banco de 500 y 1000 rupias indias) de la moneda nacional en un intento de tomar medidas enérgicas contra la corrupción y el dinero ilícito que fluye en el país.

Darji, junto con sus compañeros Mahendra Chaudhari y Satish Kumbhani, están acusados ​​de desviar $ 12,6 mil millones (880 mil millones de rupias indias) de inversores desprevenidos en la India en el período posterior a la desmonetización. Curiosamente, no muchos de estos inversionistas engañados se han presentado para quejarse contra BitConnect. Las cosas se ponen en perspectiva cuando se considera a la única persona que se presentó.

Shailesh Bhatt, un hombre de negocios con sede en Surat, en el estado indio de Gujarat, presentó una denuncia en abril de este año contra 11 personas, incluidos ocho policías, por secuestrarlo y extorsionarle 200 BTC. Investigaciones adicionales en el caso de Bhatt han abierto una caja de pandora sobre múltiples estafas de criptomonedas que tienen lugar en Gujarat.

Resultó que Bhatt, quien inicialmente fue tomado como una víctima, es él mismo un defraudador financiero. Él había invertido en BitConnect, pero terminó perdiendo su dinero cuando la compañía cerró su negocio en enero. Para compensar, Bhatt secuestró a varios empleados de BitConnect e hizo que transfirieran 2.400 BTC a su billetera. A su vez, Kumbhani (uno de los líderes de BitConnect en India) secuestró a Bhatt con la ayuda de policías. De hecho, fueron las revelaciones en este caso las que llevaron a la policía de Gujarat al liderazgo indio de BitConnect.

Considerando el caso de Bhatt, no es de extrañar que no se hayan presentado muchas víctimas de BitConnect. Las acusaciones sobre estafas de criptomonedas en Gujarat (y Surat en particular) son más profundas que algunas personas. El partido gobernante de Gujarat (e India), el Partido Bharatiya Janata (BJP), también ha sido acusado de estar involucrado en estas estafas con BitConnect y Shailesh Bhatt por el partido opositor, el Congreso Nacional Indio (INC). Según las estimaciones de INC, BJP podría haber estafado dinero en cualquier lugar entre $ 726 millones a $ 12.78 mil millones en criptomonedas.

Los partidos políticos tienen la costumbre de hacer comentarios infundados sobre el otro, y es importante tomar las acusaciones de INC con una pizca de sal. Pero, las autoridades investigadoras en Gujarat han establecido la participación de al menos unos pocos miembros de la asamblea legislativa (MLA) de Gujarat en estas estafas. Uno de los MLA acusados ​​está actualmente prófugo.

Con tantas historias que llegan en diferentes momentos vinculadas a Gujarat (y la mayoría de ellas particularmente a Surat), no es apresurado concluir que todo esto podría estar apuntando a una estafa mayor en el estado que múltiples estafas individuales.

Publicado el 20 de agosto de 2018 a las 11:19 UTC

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